亞馬遜歐洲站kyc審核的注意事項-ESG跨境

做亞馬遜歐洲站的賣家，當(dāng)?shù)赇伩傆嫵鍪劭傤~超過5000歐時，就會收到一個審核通告，一旦貸款逾期未提交審核材質(zhì)或材質(zhì)遞交織誤，店鋪就會遭到封禁威協(xié)。這個審核被稱作KYC審核。

KYC（Know Your Customer），它是合規(guī)管理和防止腐爛問題的規(guī)章制度基本，依據(jù)歐州管控組織的相干規(guī)定，amazon必需對在包括美國、荷蘭、法國、意大利、西班牙等歐洲各國開店的賣家進行真實身份的核查。

今天就給大伙兒分享一下KYC審核的相干事項：

預(yù)備審核材質(zhì)：

（1）重要手機接洽人和受益人的有效證件：身份證件、護照簽證、戶口簿本人的那一頁等掃描文件任意供給一份

（2）工商登記信息內(nèi)容：企業(yè)營業(yè)執(zhí)照掃描件，個人賣家不用供給

（3）重要手機接洽人和受益人的個人花費賬單

賣家需供給下列任意一項消費的賬單發(fā)票：

a.水、電、燃氣費用賬單，固話賬單，話費余額賬單，互聯(lián)網(wǎng)費用賬單，信譽卡賬單，稅收，商業(yè)保險及個人社保賬單等

b.賬單需由正規(guī)的企事業(yè)單位供給

d.詳細地址要與以前錄入賣家平臺的重要手機接洽人或受益人的居住地址相符合

（4）企業(yè)公賬金融機構(gòu)賬單

賣家需供給一張企業(yè)公賬的銀行帳戶對賬單，任何金融機構(gòu)設(shè)立的都可以。

賬單規(guī)定：

a.須有清晰的金融機構(gòu)logo或銀行名稱

b.需要公司名稱，公司名字要與企業(yè)營業(yè)執(zhí)照上的一樣

c.需要銀行賬戶

d.賬單可以無時光，如果有時光，時光日期須要在12個月內(nèi)

e.賬單須為紙版賬單掃描文件

（5）企業(yè)平時的消費賬單

對于中國香港和中國臺灣注冊公司的賣家（內(nèi)地企業(yè)不用供給），amazon規(guī)定賣家供給一份企業(yè)平時消費的賬單，規(guī)定同第二點一樣，且企業(yè)名稱和詳細地址應(yīng)當(dāng)和企業(yè)營業(yè)執(zhí)照/商業(yè)登記證堅持一致。

（6）授權(quán)函

如重要手機接洽人非法定代表人或是受益人，amazon會規(guī)定賣家供給一份由法定代表人授權(quán)，重要手機接洽人具體經(jīng)營該帳戶的授權(quán)函。

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