亞馬遜歐洲站kyc審核的注意事項(xiàng)-ESG跨境

做亞馬遜歐洲站的賣(mài)家，當(dāng)?shù)赇伩傆?jì)出售總額超過(guò)5000歐時(shí)，就會(huì)收到一個(gè)審核通告，一旦貸款逾期未提交審核材質(zhì)或材質(zhì)遞交織誤，店鋪就會(huì)遭到封禁威協(xié)。這個(gè)審核被稱作KYC審核。

KYC（Know Your Customer），它是合規(guī)管理和防止腐爛問(wèn)題的規(guī)章制度基本，依據(jù)歐州管控組織的相干規(guī)定，amazon必需對(duì)在包括美國(guó)、荷蘭、法國(guó)、意大利、西班牙等歐洲各國(guó)開(kāi)店的賣(mài)家進(jìn)行真實(shí)身份的核查。

今天就給大伙兒分享一下KYC審核的相干事項(xiàng)：

預(yù)備審核材質(zhì)：

（1）重要手機(jī)接洽人和受益人的有效證件：身份證件、護(hù)照簽證、戶口簿本人的那一頁(yè)等掃描文件任意供給一份

（2）工商登記信息內(nèi)容：企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照掃描件，個(gè)人賣(mài)家不用供給

（3）重要手機(jī)接洽人和受益人的個(gè)人花費(fèi)賬單

賣(mài)家需供給下列任意一項(xiàng)消費(fèi)的賬單發(fā)票：

a.水、電、燃?xì)赓M(fèi)用賬單，固話賬單，話費(fèi)余額賬單，互聯(lián)網(wǎng)費(fèi)用賬單，信譽(yù)卡賬單，稅收，商業(yè)保險(xiǎn)及個(gè)人社保賬單等

b.賬單需由正規(guī)的企事業(yè)單位供給

d.詳細(xì)地址要與以前錄入賣(mài)家平臺(tái)的重要手機(jī)接洽人或受益人的居住地址相符合

（4）企業(yè)公賬金融機(jī)構(gòu)賬單

賣(mài)家需供給一張企業(yè)公賬的銀行帳戶對(duì)賬單，任何金融機(jī)構(gòu)設(shè)立的都可以。

賬單規(guī)定：

a.須有清晰的金融機(jī)構(gòu)logo或銀行名稱

b.需要公司名稱，公司名字要與企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照上的一樣

c.需要銀行賬戶

d.賬單可以無(wú)時(shí)光，如果有時(shí)光，時(shí)光日期須要在12個(gè)月內(nèi)

e.賬單須為紙版賬單掃描文件

（5）企業(yè)平時(shí)的消費(fèi)賬單

對(duì)于中國(guó)香港和中國(guó)臺(tái)灣注冊(cè)公司的賣(mài)家（內(nèi)地企業(yè)不用供給），amazon規(guī)定賣(mài)家供給一份企業(yè)平時(shí)消費(fèi)的賬單，規(guī)定同第二點(diǎn)一樣，且企業(yè)名稱和詳細(xì)地址應(yīng)當(dāng)和企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照/商業(yè)登記證堅(jiān)持一致。

（6）授權(quán)函

如重要手機(jī)接洽人非法定代表人或是受益人，amazon會(huì)規(guī)定賣(mài)家供給一份由法定代表人授權(quán)，重要手機(jī)接洽人具體經(jīng)營(yíng)該帳戶的授權(quán)函。

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