亞馬遜賣家KYC審核所需要的資料是什么?-ESG跨境

KYC審核的信息請(qǐng)求？

1、營(yíng)業(yè)執(zhí)照。

正版均可，必需是彩色掃描件。此外，個(gè)別的賣家不能通過(guò)審核。

①內(nèi)地公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照正本/副本；

②香港公司：公司注冊(cè)證書+商業(yè)登記條例(兩份文件必需是一份PDF文件)；

③中國(guó)臺(tái)灣企業(yè)：有限公司設(shè)立登記表/股份有限公司成立登記表/有限公司變革登記表格/股份有限公司變革登記表格；

2、公司章程。

要提交注冊(cè)公司的最新版完全公司章程，能精確體現(xiàn)全部股東姓名和股權(quán)分配，還須要所有受益人簽字，蓋公司公章。

3、公司重要接洽人和受益人的身份證明文件。

①護(hù)照掃描件，或身份證正反面加戶口本本人信息頁(yè)；

②重要的接洽人包含：可以拜訪"我要開店"付款帳戶、代表帳戶持有者(注冊(cè)的賣家)供給注冊(cè)信息，發(fā)起諸如付款和退款之類的交易。主接洽人采用的行為被視為是該帳戶持有人采用的行為；

③直接或間接持有超過(guò)20%/25%或更多企業(yè)股權(quán)或投票權(quán)的自然人，或者通過(guò)其他方法對(duì)企業(yè)管理實(shí)行掌握的任何其他自然人，均可獲得或掌握業(yè)務(wù)。

4、重要接洽人和受益人的個(gè)人開支賬單。

附有有關(guān)人員姓名、住處地址和簽發(fā)日期的地址證明文件原件相片或彩色掃描件。亞馬遜可接收處所政府部門簽發(fā)的有效居留證或以下任一證件：

①增值稅發(fā)票的移動(dòng)繳費(fèi)；

②公用事業(yè)帳單或收據(jù)(天然氣、水、電、電視、因特網(wǎng)、移動(dòng)電話或固定電話)。如帳單上所示姓名為房屋中介公司，還請(qǐng)供給租賃協(xié)定復(fù)印件。如帳單上配偶姓名，還請(qǐng)供給結(jié)婚證明復(fù)印件；

③重要接洽人個(gè)人賬戶綜合信息查詢，經(jīng)銀行蓋章確認(rèn)后，可查詢；

③銀行卡/信譽(yù)卡對(duì)帳單或帳單；

④房產(chǎn)或物業(yè)管理公司出具的賬單，不接收私人業(yè)主的租約

請(qǐng)出具證明/單據(jù)在180天內(nèi)；

確保你所供給的文件應(yīng)用支撐語(yǔ)言(例如簡(jiǎn)體中文或英文)；

不要接收屏幕快照；

5.境外用于收款的銀行帳戶。

亞馬遜接收開戶地點(diǎn)為美國(guó)、英國(guó)、歐盟國(guó)度、中國(guó)香港、澳大利亞等國(guó)度的銀行帳戶作為收款帳戶，還接收第三方代辦的境外賬戶。

收賬資料請(qǐng)求為對(duì)公賬戶，應(yīng)與歐洲站注冊(cè)時(shí)后臺(tái)填寫的公司名堅(jiān)持一致，可應(yīng)用銀行開立的對(duì)公賬戶開戶信息；如應(yīng)用第三方支付平臺(tái)，則供給由第三方支付平臺(tái)供給的對(duì)公賬戶開戶證明。

6、銀行帳號(hào)的擁有者。

亞馬遜接收以下任何一種文件作為銀行帳戶的所有者證明：

①銀行對(duì)賬單；

②銀行信譽(yù)證明；

③支付服務(wù)供給者(第三方收款公司)所供給的賬戶對(duì)帳；

請(qǐng)求：

::請(qǐng)出具證明/單據(jù)在180天內(nèi)；

::蓋有銀行驗(yàn)證碼和銀行名稱或標(biāo)識(shí)的印章；

將公司名稱和銀行賬戶記入；

不要接收屏幕快照；

7.授權(quán)書。

如果公司重要接洽人不屬于公司的法人或受益人，亞馬遜將請(qǐng)求賣家供給一份授權(quán)書，授權(quán)重要接洽人實(shí)際操作該賬戶。請(qǐng)求授權(quán)書如下：

①按所供給的樣本填寫；

②由受益人/法定代表人簽字；

③公司蓋章和抬頭(公司專用紙)；

④具體簽字日期；

⑤無(wú)時(shí)限或終止日期。

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