KYC審核所需提供的資料有哪些-ESG跨境

KYC是Know Your Customer(懂得你的客戶(hù))的縮寫(xiě)，是依照歐盟《反洗錢(qián)法》中的相干請(qǐng)求，亞馬遜對(duì)在其英國(guó)、德國(guó)、法國(guó)、意大利和西班牙等歐盟站點(diǎn)開(kāi)店的賣(mài)家所進(jìn)行的身份核試驗(yàn)證，這個(gè)程序簡(jiǎn)稱(chēng)為“KYC審核”。

簡(jiǎn)略來(lái)說(shuō)，KYC審核就是對(duì)亞馬遜賬號(hào)持有人的身份進(jìn)行確認(rèn)和備案的進(jìn)程，在歐盟各站點(diǎn)出售的賣(mài)家，只有經(jīng)過(guò)亞馬遜審核團(tuán)隊(duì)的確認(rèn)，能力夠進(jìn)行合規(guī)的出售。

　　KYC審核所需供給的資料如下：

(1)Business Registration Extract(工商注冊(cè)信息)：即公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照(拍照或掃描件);

(2)Primary Contact Person/Beneficial Owner(重要接洽人和受益人)證件：即公司法人及股份大于25%的股東們的護(hù)照(拍照或掃描件)。如果沒(méi)有辦理護(hù)照，可以供給身份證+戶(hù)口本;

(3)A copy of household expenses from the following list(重要接洽人和受益人的日常費(fèi)用賬單)：賣(mài)家需供給以下賬單中的任意一項(xiàng)，包含水費(fèi)、電費(fèi)、燃?xì)赓M(fèi)用賬單，固定電話(huà)、手機(jī)話(huà)費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)費(fèi)用賬單，個(gè)人信譽(yù)卡賬單，稅務(wù)、保險(xiǎn)及社保賬單等，賬單需由正規(guī)公共事業(yè)單位出具，開(kāi)具日期須要在90天以?xún)?nèi)，地址須要和注冊(cè)賬號(hào)時(shí)填寫(xiě)的重要接洽人或受益人的居住地址相一致;

(4)A copy of business expenses from the following list(公司費(fèi)用賬單)：賣(mài)家需供給以下賬單中的任意一項(xiàng)，包含水費(fèi)、電費(fèi)、燃?xì)赓M(fèi)用賬單，固定電話(huà)、手機(jī)話(huà)費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)費(fèi)用賬單，個(gè)人信譽(yù)卡賬單，稅務(wù)、保險(xiǎn)及社保賬單等，賬單需由正規(guī)公共事業(yè)單位出具，開(kāi)具日期須要在90天以?xún)?nèi)，公司名稱(chēng)和地址須要和注冊(cè)賬號(hào)時(shí)填寫(xiě)的信息一致;

(5)Proof of bank account ownership(對(duì)公銀行賬戶(hù)對(duì)賬單)：公司對(duì)公賬號(hào)賬單，包含公司在國(guó)內(nèi)銀行的對(duì)公賬號(hào)賬單，或者第三方收款機(jī)構(gòu)等所供給的賬單;

因?yàn)镵YC審核是身份真實(shí)性審核，所以，賣(mài)家在供給相應(yīng)資料的進(jìn)程中，必需真實(shí)有效，切勿作假，一旦被辨認(rèn)出資料作假，KYC審核將失敗，且沒(méi)有申述機(jī)遇。

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