亞馬遜歐洲站kyc審核-ESG跨境

許多人在做的時(shí)候，還不是很了解KYC審核是干嘛的，尤其是一些剛開始接觸的小白新手，今天我們就來了解下到底是什么：

簡(jiǎn)單的說就是對(duì)有賬戶的客戶進(jìn)行審核和備案，這個(gè)是國際社會(huì)防止腐敗和反洗錢的最基礎(chǔ)制度。

根據(jù)歐洲相關(guān)監(jiān)管部門的要求，亞馬遜有義務(wù)對(duì)在歐洲平臺(tái)（包括英國、法國、德國、西班牙、意大利等）開設(shè)門店的賣家進(jìn)行KYC審計(jì)。當(dāng)商家在歐洲站達(dá)到一定的銷售配額時(shí)，將觸發(fā)KYC審核。賣方必須如實(shí)提交所有信息，審核合格后，方可繼續(xù)銷售。

KYC審計(jì)數(shù)據(jù)：

賣家只有在得到亞馬遜河歐洲驗(yàn)證團(tuán)隊(duì)批準(zhǔn)后才能在歐洲平臺(tái)上銷售。因此，賣方須在登記期間或登記后，根據(jù)要求如實(shí)填寫相關(guān)信息，并根據(jù)要求上傳所需文件。文件要求為完整的高清彩色照片掃描原件，以確保真實(shí)性，嚴(yán)禁偷拍。

2.公司主要聯(lián)系人和受益人護(hù)照掃描復(fù)印件（如無護(hù)照，可更換身份證、戶口簿，身份證前后頁、賬簿個(gè)人頁可掃描一頁）。

3.公司賬單：公司最近90天內(nèi)的任何日常費(fèi)用賬單。公司名稱、地址與營業(yè)執(zhí)照一致。

4.個(gè)人費(fèi)用單：最近90天內(nèi)任何主要聯(lián)系人和受益人的日常個(gè)人費(fèi)用單（賬單上應(yīng)注明姓名和家庭詳細(xì)居住地址；以配偶名義開具的，應(yīng)同時(shí)提交結(jié)婚證證明；如賬單在業(yè)主（需為公司）名下，應(yīng)簽訂正式的房屋租賃合同，證明關(guān)系。

5.公司銀行對(duì)賬單：請(qǐng)打開公司銀行對(duì)賬單，任何銀行都可以。

工程量清單要求：1.公司名稱應(yīng)與營業(yè)執(zhí)照上的公司名稱相同。2.銀行名稱或標(biāo)識(shí)應(yīng)清晰可見。3.銀行賬號(hào)必須在銀行開立。4.如果匯票有日期，則開期日期應(yīng)在180天內(nèi)，無日期可接受。5.用于收款的海外銀行賬戶。建議商家以公司法人賬戶或公司受益人個(gè)人賬戶為收款賬戶。

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