美國(guó)等7國(guó)宣布對(duì)伊朗25個(gè)目標(biāo)實(shí)施制裁！-ESG跨境

梅赫爾通信社10月30日援引路透社報(bào)道，美國(guó)財(cái)政部在一份聲明中說(shuō)，美國(guó)、巴林、科威特、阿曼、卡塔爾，沙特和阿聯(lián)酋在本周三對(duì)伊朗25家公司、銀行和人員實(shí)行制裁。上述6國(guó)宣告這些制裁目的時(shí)，正值美國(guó)財(cái)政部長(zhǎng)姆努欽在中東為巴勒斯坦、約旦、埃及以及黎巴嫩的經(jīng)濟(jì)發(fā)展籌劃肯定細(xì)節(jié)。所有25個(gè)目的先前都受到了美國(guó)制裁，伊朗目前正在閱歷美國(guó)最嚴(yán)格的制裁。

美國(guó)財(cái)政部周五宣告，它已經(jīng)樹立了一個(gè)新的人道主義機(jī)制，以確?？梢猿掷m(xù)向伊朗運(yùn)送食品和藥品。財(cái)政部表現(xiàn)，將許可“獲準(zhǔn)的貿(mào)易”支撐伊朗人民，同時(shí)保持對(duì)伊朗政府的“極限施壓”政策。但是，批駁者以為，新辦法是一種政治陰謀，所謂的人道主義機(jī)制不過(guò)是一場(chǎng)“鬧劇”。該辦法請(qǐng)求外國(guó)政府和銀行每月提交有關(guān)向伊朗出口人道主義產(chǎn)品的詳細(xì)報(bào)告。華盛頓說(shuō)，外國(guó)政府將以此方法證明其交易符合美國(guó)對(duì)伊朗的制裁。但是，這就是批駁者所指的重要問(wèn)題，它實(shí)際是阻礙與伊朗進(jìn)行人道主義貿(mào)易的重要累贅。

伊朗IFP新聞網(wǎng)10月27日?qǐng)?bào)道，伊朗與歐亞經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟（EEC）之間的優(yōu)惠貿(mào)易協(xié)議已經(jīng)生效，雙方于2019年10月27日對(duì)862項(xiàng)商品發(fā)起了優(yōu)惠貿(mào)易。其中，伊朗向歐亞大陸授予優(yōu)惠關(guān)稅的商品有360種，歐洲經(jīng)濟(jì)共同體向伊朗供給歐亞優(yōu)惠關(guān)稅的商品有502種。

伊朗貿(mào)易發(fā)展組織負(fù)責(zé)人扎德布姆在接收媒體采訪時(shí)說(shuō)：“上述協(xié)定是與歐亞大陸進(jìn)行自由貿(mào)易的起點(diǎn)，因?yàn)樵搮f(xié)定開端履行一年后，將為該地域的自由貿(mào)易奠定基本，雙方將有兩年時(shí)光進(jìn)行自由貿(mào)易會(huì)談?！彼⒎Q，“這并不意味著我們確定會(huì)在三年后與該地域樹立自由貿(mào)易，但在此期間可認(rèn)為與歐亞大陸的自由貿(mào)易做出必要的支配”。

出口到歐亞大陸的伊朗商品重要包含開心果，奇怪果，柴油，葡萄干，黃瓜和腌黃瓜，大棗，藥品，水硬性水泥，精煉銅，甲醇和白菜。伊朗從歐亞大陸進(jìn)口的物品重要包含袒露的玉米，用作牛飼料的玉米，原油，陰極材質(zhì)和相干部件，厚度不到2毫米的鐵器物品，松木和卷紙。

歐亞大陸重要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)包含：石油開采量世界第一（占全球產(chǎn)量的14.5％），天然氣產(chǎn)量世界第一（占全球產(chǎn)量的20.2％），發(fā)電量世界第四（占全球產(chǎn)量的4.9％）， 鐵產(chǎn)量排名世界第四（占全球產(chǎn)量的4.7％），鋼產(chǎn)量排名世界第五（占全球產(chǎn)量的5％）。

據(jù)報(bào)道，伊朗與歐洲經(jīng)濟(jì)共同體的優(yōu)惠貿(mào)易協(xié)議是迄今為止伊朗簽訂的最詳盡，最全面的協(xié)定，共有9章，包含一般規(guī)矩以及有關(guān)貿(mào)易和相干主題的法規(guī)。

伊朗中央銀行進(jìn)一步收緊反洗錢規(guī)矩

伊朗《金融論壇報(bào)》10月30日?qǐng)?bào)道，伊中央銀行章程規(guī)定，非銀行信貸機(jī)構(gòu)和貨幣兌換商有責(zé)任在與客戶開展業(yè)務(wù)期間，通過(guò)數(shù)據(jù)剖析參與風(fēng)險(xiǎn)辨認(rèn)和風(fēng)險(xiǎn)管理。在伊政府本月初同意對(duì)《反洗錢和打擊贊助恐懼主義法》的修改后，伊朗央行宣布了這條章程，強(qiáng)迫請(qǐng)求銀行和信貸機(jī)構(gòu)創(chuàng)立專門部門負(fù)責(zé)處置可能的洗錢問(wèn)題。

據(jù)伊通社報(bào)道，新的《反洗錢法》是對(duì)以前洗錢規(guī)矩的修訂，以使其適應(yīng)新情形和新環(huán)境。為了管理可能的洗錢和贊助恐懼主義犯法行動(dòng)所帶來(lái)的潛在風(fēng)險(xiǎn)，貸方有責(zé)任在供給金融服務(wù)之前進(jìn)行嚴(yán)厲的評(píng)估并肯定風(fēng)險(xiǎn)。反洗錢部門將依據(jù)評(píng)估的風(fēng)險(xiǎn)來(lái)決議是否供給服務(wù)。

依據(jù)該章程，非銀行信貸機(jī)構(gòu)也必需樹立反洗錢部門，且負(fù)責(zé)該部門的官員須直接收銀行常務(wù)董事的監(jiān)視。反洗錢部門受權(quán)監(jiān)視在銀行中進(jìn)行的所有交易，并向央行（針對(duì)銀行和信貸機(jī)構(gòu)）或金融情報(bào)機(jī)構(gòu)（針對(duì)非銀行貸方）報(bào)告非法交易和有違《反洗錢法》規(guī)矩的行動(dòng)。金融情報(bào)機(jī)構(gòu)是附屬于經(jīng)濟(jì)部的國(guó)度機(jī)構(gòu)，其職責(zé)是列出具有風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)構(gòu)造的實(shí)體、從事大范圍金融交易的企業(yè)，政治背景具有風(fēng)險(xiǎn)偏向的人以及前往風(fēng)險(xiǎn)場(chǎng)合的人。該機(jī)構(gòu)還剖析可疑交易的報(bào)告，以及有關(guān)洗錢和與贊助恐懼主義犯法的其他信息。伊央行請(qǐng)求貸款人將潛在風(fēng)險(xiǎn)辨認(rèn)為三個(gè)級(jí)別，即低風(fēng)險(xiǎn)、普通風(fēng)險(xiǎn)和高風(fēng)險(xiǎn)。

就風(fēng)險(xiǎn)管理問(wèn)題，伊央行章程規(guī)定，非銀行信貸機(jī)構(gòu)和貨幣兌換商有責(zé)任在與客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)互動(dòng)期間通過(guò)評(píng)估數(shù)據(jù)來(lái)參與風(fēng)險(xiǎn)辨認(rèn)和風(fēng)險(xiǎn)管理流程。非銀行貸方在處置海外交易和相干融資事宜時(shí)也必需恰當(dāng)評(píng)估洗錢和恐懼主義融資風(fēng)險(xiǎn)。在對(duì)交易進(jìn)行電子處置期間，貸方必需采用必要的辦法，例如在現(xiàn)場(chǎng)或稍落后行監(jiān)管，以辨認(rèn)缺乏相干主要數(shù)據(jù)的交易，包含付款人或收款人的身份等。貸方還被請(qǐng)求起草和制訂有關(guān)如何廣泛解決這些問(wèn)題的相干政策和程序；制止每日支付超過(guò)監(jiān)管機(jī)構(gòu)設(shè)定限額的現(xiàn)金，如果客戶保持借貸和匯款，則貸方應(yīng)通知有關(guān)當(dāng)局。伊央行已令非銀行放貸人在三個(gè)月內(nèi)重組其內(nèi)部體系，使其能夠沒(méi)收和扣留可疑資產(chǎn)。放貸人還必需在不通知客戶的情形下向反洗錢官員報(bào)告訛詐和可疑交易。

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