歐洲KYC需要什么資料？-ESG跨境

對于歐洲站的賣家來說KYC審核一直是個頭痛的問題，因?yàn)闅W洲KYC是對賣家資料的嚴(yán)厲審核，很多KYC賣家朋友要么是因?yàn)橘Y料的問題，或者是資料不全，或者是有問題，總之，大部分是資料的問題?，F(xiàn)在跟大家聊聊歐洲的KYC相干的問題，哪些原因會觸發(fā)KYC,KYC的審核都須要提交哪些資料。

KYC在什么情形下會觸發(fā)審核？

1.新注冊歐洲站賬號時，可能會觸發(fā)KYC審核，此時觸發(fā)KYC審核，必需通過審核，能力持續(xù)進(jìn)行產(chǎn)品和店鋪的運(yùn)營；

2.店鋪出售額到達(dá)必定數(shù)額A時，會直接觸發(fā)KYC審核，在KYC審核進(jìn)程中，店鋪仍可以出售商品，但必需在出售額到達(dá)必定數(shù)目B（B＞A）之前完成審核，否則店鋪將被關(guān)閉；

3.改換信譽(yù)卡；

4.修正身份信息、接洽人方法等后臺信息；

5.修正收款帳戶信息；

6.修正公司地址資料。例如注冊地址；

KYC審核須要哪些相干信息？

一是企業(yè)工商注冊信息，即企業(yè)營業(yè)執(zhí)照；

二法人或個人身份證明文件正反面資料或護(hù)照資料；

三是企業(yè)賬單，須要注意的是，亞馬遜須要向賣家供給企業(yè)開出90天內(nèi)的賬單，如水電費(fèi)、燃?xì)?、固定電?手機(jī)話費(fèi)賬單、網(wǎng)絡(luò)費(fèi)用賬單、稅收、保險(xiǎn)、社保等賬單。銀行對賬單等。賬單上必需有正規(guī)公司開具的發(fā)票，發(fā)票上必需注明公司名稱和詳細(xì)地址，發(fā)票上的公司名稱與亞馬遜公司注冊的公司名稱一致，發(fā)票地址要與營業(yè)執(zhí)照或?qū)嶋H經(jīng)營地址一致，如果賬單在房東名下，則須要供給正規(guī)的房屋租賃合同。

四是重要接洽人和受益人，在90天內(nèi)通過正規(guī)的正規(guī)金融機(jī)構(gòu)支付日常費(fèi)用，包含水電費(fèi)、燃?xì)狻⒐潭娫捇蚴謾C(jī)話費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)費(fèi)用、稅收/社保、個人信譽(yù)卡等。賬單包含姓名和詳細(xì)的住所。

五銀行對公帳單，供給一年內(nèi)的銀行帳單允許證或6個月內(nèi)的銀行帳賬單掃描件，對公銀行賬單必需包括清楚的銀行名稱、公司名稱等信息。

六收款人的境外銀行帳戶，建議應(yīng)用公司對公賬單或公司受益人賬戶作為收款賬戶。

建議各位亞馬遜歐洲賣家開店時就提前預(yù)備KYC審核材質(zhì)，這樣在將來遇到審核時不會手忙腳亂。

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