KYC審核是什么？KYC審核需要那些材料？-ESG跨境

KYC審核是什么?

KYC(KnowYourCustomer)就是對帳戶持有人的條件審查和備案(對歐洲平臺賣家身份審核)，依據(jù)歐洲有關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求，亞馬遜需對在歐洲平臺(包含英國、法國、德國、西班牙、意大利等)上開店的賣家進(jìn)行公司和公司所有人身份審核(KYC審核)。賣家只有在亞馬遜歐洲驗(yàn)證團(tuán)隊審核通過后，能力在歐洲平臺出售。

KYC審核需要那些材料?

1、公司營業(yè)執(zhí)照掃描件(個人賣家無需提供)。

2、公司首要聯(lián)系人及受益人(受益人是指在公司中占領(lǐng)股份等于或超過25%的自然人或法人)的身份證件，比如護(hù)照掃描件或身份證正反面加戶口本本人頁。

3、首要聯(lián)系人和受益人的個人費(fèi)用賬單：更近90天內(nèi)的任意一張日常費(fèi)用賬單(包含水，電，燃?xì)?，網(wǎng)絡(luò)，電視，電話，手機(jī)等費(fèi)用賬單或信譽(yù)卡對賬單等;賬單上需要有姓名和家庭詳細(xì)居住地址)。

4、公司對公銀行賬單：公司名需和營業(yè)執(zhí)照上公司名一致;要有銀行名和logo;必需有在該開戶銀行的銀行賬號;賬單如有日期，要求開立日起在一年內(nèi)，無日期亦可接收;個人賣家提供個人銀行對賬單，要求同上。

5、授權(quán)函：如首要聯(lián)系人非公司法人或者受益人，亞馬遜會要求賣家提供一份由公司法人授權(quán)首要聯(lián)系人實(shí)際運(yùn)營該賬戶的授權(quán)函。

6、公司日常費(fèi)用賬單：對于香港和臺灣公司注冊的賣家(內(nèi)地公司無需提供)，亞馬遜要求賣家提供一份公司日常費(fèi)用賬單，要求同第2點(diǎn)，且公司名和地址應(yīng)和營業(yè)執(zhí)照/商業(yè)登記證堅持一致。

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