典型貿易詐騙案例，這些套路小心了！-ESG跨境

近期，中國駐肯尼亞使館經商處多次收到國內進出口公司來函，稱在與肯尼亞、烏干達等公司進行外貿出口業(yè)務時，遭遇貿易欺詐，導致貨物滯留肯尼亞蒙巴薩港，產生高額滯港費，或貨物被提走但未支付貨款，企業(yè)損失慘重。現(xiàn)對近期案例歸納如下，再次提醒出口企業(yè)謹防貿易欺詐行為。

典型案例1

國內A公司與肯尼亞B公司簽訂農化產品銷售合同，并指定中信保擔保。A公司將三票貨物先后發(fā)至B公司指定的蒙巴薩港口(貨物的收貨人在烏干達)，并通過銀行托收的方式將第一票貨物*正本單據交至B公司指定的烏干達銀行。但當貨款已經到期，B公司既不付款也不提貨。因此，A公司通過交單銀行要求對方銀行將*單據退還，但對方銀行退回的提單是彩色打印件，而非正本提單。但A公司通過中信保提供的方式聯(lián)系B公司時，B公司反映并沒有和A公司簽訂合同。因此，A公司判定是有人冒充B公司與其簽訂了合同。

典型案例2

國內A公司通過與瑞士某知名B公司互聯(lián)網聯(lián)系，B公司向A公司發(fā)詢盤，自報總部詳細情況。A公司報請國內當?shù)爻隹谛庞帽ｋU公司核準，最終與B公司簽訂兩批出口合同，并分別發(fā)兩批貨物去瑞士總部和肯尼亞某公司。A公司經出口信用保險公司承保付款方式為OA60天，并把提單直接郵寄給B公司聯(lián)系人。瑞士公司收到提單后表示，這兩批貨均不是他們所定，懷疑是冒充他們的詐騙行為，并稱肯尼亞公司與其沒有任何關系。

典型案例3

國內A公司經介紹，與一家美國B公司聯(lián)系人溝通，與B公司簽訂出口合同。合同約定把貨物發(fā)給肯尼亞分公司，到蒙巴薩港。B公司聯(lián)系人郵件確認由美國總公司付款，付款條件為0A60天。在A公司發(fā)完第一批貨后，對方又追加了一批貨。在A公司開始催第一批貨款時，對方回復正在申請VISA, 貨款要到美國公司去支付，并要求把第二批貨的單據一起交給B公司聯(lián)系人，由該聯(lián)系人一起安排付款。對方多次拖延付款，后稱B公司的CEO因遇到嚴重的交通事故導致手和腳都斷了，暫時無法付款，后又稱該CEO在事故中死亡不能安排付款。A公司此事感覺事情不妙，立即委托其他客戶來肯了解情況，發(fā)現(xiàn)聲稱的肯尼亞分公司地址正確，但無法找到這個公司。

此類案件的詐騙手法具有較強相似性

1、冒用烏干達、肯尼亞或國外知名企業(yè)(或其子公司)名義，在烏干達境內注冊中介公司，利用其知名度及信息資料行騙，偽造文件、簽章及職員身份，簽訂虛假合同。

2、采用高風險支付方式交易。利用我出口企業(yè)對新市場缺乏了解、急于擴大貿易量的心理，要求使用賒銷(O/A)等賣方風險較大的支付方式進行交易，提貨后拒不付款甚至失聯(lián)。

鑒此，建議國內相關企業(yè)與涉及烏干達、肯尼亞等客商交易時提高警惕，注意以下幾點：

一是避免以上述高風險付款方式進行交易，盡量采用信用證方式支付以降低風險;

二是謹慎選擇貿易伙伴，仔細甄別外方信息，多渠道方了解對方資信狀況，包括電話聯(lián)系公司總部以核實分公司及訂單真實性信息;

三是案件發(fā)生后，及時采取適當法律手段維護自身權益，如向及時中國國際刑警組織報案等，并委派人員到貨物所在地辦理貨物退運或轉運，盡量將損失降至最低，并向主管部門及使館經商處反映情況。

來源：船務資訊

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