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如何避免和處理信用證中涉制裁信息,如何防范信用證結(jié)算中的欺詐行為

2022-05-25

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如何避免和處理信用證中涉制裁信息,如何防范信用證結(jié)算中的欺詐行為

如何避免和處理信用證中涉制裁信息

如何避免和處理信用證中涉制裁信息？朝鮮、伊朗、古巴、蘇丹、敘利亞、俄羅斯、利比亞….，這些國(guó)家遭受著美國(guó)、歐盟、聯(lián)合國(guó)的全部或部分制裁。當(dāng)我們和被制裁國(guó)家發(fā)生貿(mào)易往來時(shí)，需特別注意資金的回收風(fēng)險(xiǎn)。因?yàn)槊涝允亲钪饕慕灰讕欧N，而所有的美元交易都需要通過美國(guó)中轉(zhuǎn)。信用證則更為明顯。

近日，中國(guó)制造網(wǎng)會(huì)員企業(yè)山東某外貿(mào)公司就遇到了信用證兌付上的問題。該企業(yè)制作好議付單據(jù)交給銀行后被銀行拒收。細(xì)問才知道是提單有問題。原來企業(yè)在確認(rèn)提單的時(shí)候沒注意收貨地為vladivostok，Russia，而俄羅斯是被部分制裁的國(guó)家，銀行為了防止自己被牽連制裁，拒收了這筆議付單據(jù)。

強(qiáng)哥提醒大家在操作信用證的過程中注意以下幾點(diǎn)：

1.交易國(guó)不要是被制裁國(guó)家

2.信用證審核和議付單據(jù)制作的過程中要預(yù)防制裁信息

3.信用證不能提示使用了被制裁國(guó)家的貨運(yùn)船只或?？勘恢撇脟?guó)家的港口

4.一旦出現(xiàn)了拒收的情況，要盡可能在第一時(shí)間修改單據(jù)以滿足銀行的要求。

易匯達(dá)跨境供應(yīng)鏈平臺(tái)擁有資深信用證專家團(tuán)隊(duì)來幫助企業(yè)把控信用證操作風(fēng)險(xiǎn)，從源頭審證、制單，到交單、議付、催收，提供一整套專業(yè)解決方案，實(shí)現(xiàn)安全收匯。

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