揭秘KYC審核流程，最詳細(xì)的KYC審核資料分享！-ESG跨境

揭秘KYC審核流程，最詳細(xì)的KYC審核資料分享！

亞馬遜觀察
亞馬遜觀察
2020-05-14
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KYC審核一直是歐洲站賣家的痛，很多亞馬遜賣家都對KYC審核不夠了解，審核資料準(zhǔn)備得不夠完善或者準(zhǔn)確，拉長審核周期，甚至導(dǎo)致審核失敗。所以我們今天來給大家分...

KYC審核一直是歐洲站賣家的痛，很多亞馬遜賣家都對KYC審核不夠了解，審核資料準(zhǔn)備得不夠完善或者準(zhǔn)確，拉長審核周期，甚至導(dǎo)致審核失敗。所以我們今天來給大家分享最詳細(xì)的KYC審核資料，輕松備戰(zhàn)KYC審核！

目錄
  • KYC是什么？
  • KYC的審核流程是怎樣的？
  • KYC審核中的常見問題

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一、什么是KYC審核？

KYC是Know Your Customer的簡稱，它是反洗錢 （AML anti-money laundering）和預(yù)防腐敗的制度基礎(chǔ)，根據(jù)歐洲監(jiān)管機(jī)構(gòu)的有關(guān)要求，亞馬遜需要對在歐洲五國：英國、法國、德國、西班牙、意大利等歐洲國家開店的賣家進(jìn)行身份核實(shí)。
Tips：歐洲五國審核互相綁定，只用通過一個(gè)站點(diǎn)即可；同理，只要一個(gè)站點(diǎn)失敗，其他站點(diǎn)也會被關(guān)閉。
KYC審核分為哪幾類？
再次說明，KYC審核并不是二審，歐洲、美國、日本，中東各站點(diǎn)的審核互相獨(dú)立。KYC審核可劃分為以下四類：
1. 首次KCY審核
觸發(fā)條件—注冊，銷售額接近15000歐；
2. 期中KCY審核
KYC并不是通過一次之后永久不審核！亞馬遜會根據(jù)賣家賬號的風(fēng)險(xiǎn)等級來劃分審核周期。
  • 低風(fēng)險(xiǎn)：3年一次
  • 中風(fēng)險(xiǎn)：2年一次
  • 高風(fēng)險(xiǎn)：1年一次
這次主要是為了查看賣家之前提供的文件是否過期或有錯(cuò)誤，如果文件沒有過期和錯(cuò)誤，審核會很快通過；如果文件過期，會要求賣家上傳最新版本。
3.?修改資料審核
觸發(fā)條件：修改后臺資料，如聯(lián)系人、公司信息、收款方式等。
4. 終審
是觸發(fā)第一次審核后的附加審核，亞馬遜會查看賣家提交的所有文件、關(guān)聯(lián)、賬號真實(shí)性等。
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二、KYC審核的流程

首先，亞馬遜審核團(tuán)隊(duì)會根據(jù)一些因素把賣家的風(fēng)險(xiǎn)劃分為4個(gè)等級：

低風(fēng)險(xiǎn)? ?
文件要求很少，不需要上傳地址證明
中風(fēng)險(xiǎn)?
文件要求適中，需要地址證明文件
高風(fēng)險(xiǎn)
文件要求非常多，包括公司章程，股權(quán)分配比例等文件，審核時(shí)間也非常長。
制裁
如果賣家在一個(gè)受制裁的國家登錄或者注冊亞馬遜賬戶，亞馬遜賬戶會無法售賣。
Tips：賣家的風(fēng)險(xiǎn)等級不是固定的，會升高也會降低。如果低風(fēng)險(xiǎn)賣家連續(xù)幾次上傳錯(cuò)誤文件，可能會上升為中風(fēng)險(xiǎn)等級！
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KYC審核所需文件
KYC審核所需的文件主要是以下6類：
  • 公司資料
  • 銀行賬戶所有人證明
  • 個(gè)人身份資料
  • 個(gè)人居住地證明
  • 公司章程
  • 特殊文件
特殊文件
需要上傳公證書，手持公證書拍照(一般為營業(yè)執(zhí)照或身份證需要)
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原因：審核團(tuán)隊(duì)對賣家上傳的文件真實(shí)性存疑，所以通過公證件來確認(rèn)已上傳文件的真實(shí)性。
主要聯(lián)系人的經(jīng)認(rèn)證個(gè)人銀行賬戶綜合信息查詢憑證掃描件
這個(gè)文件有很多賣家弄錯(cuò)，此文件必須滿足下列所有條件：
– 帶有文件的簽發(fā)日期。
– 必須在最近 180 天內(nèi)開具。
– 帶有銀行業(yè)務(wù)驗(yàn)證碼的印章。
– 帶有銀行的名稱或徽標(biāo)。
– 帶有賬戶持有人的姓名、居住地址和銀行賬號。
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三、KYC審核常見問題

怎樣提交KYC審核所需文件？
當(dāng)您進(jìn)入審核后，賣家后臺主站點(diǎn)—設(shè)置—賬戶信息會出現(xiàn)：所需文件
審核團(tuán)隊(duì)有要求時(shí)會發(fā)送設(shè)置–業(yè)績通知（cn-seller-verification-enquiry@amazon.co.uk），不要將文件以郵件形式發(fā)送出去。
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哪些關(guān)聯(lián)性問題會影響KYC審核？
  • 主要聯(lián)系人信息
  • 收款銀行
  • IP地址
  • 信用卡信息
  • KYC資料
審核注意事項(xiàng)
  • 審核時(shí)間：一般是5到10個(gè)工作日，特殊情況下需要1，2個(gè)月。
  • 文件上傳時(shí)間限制：3周左右，長時(shí)間未上傳資料，關(guān)閉銷售權(quán)—店鋪會被手動關(guān)閉
  • 文件上傳次數(shù)：三次機(jī)會，三次全部不合格審核失敗
  • 審核失敗：申訴（申訴結(jié)果會發(fā)郵件通知，不需要多次申訴）
案例分析
審核失敗可申訴
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審核失敗不可申訴
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