揭秘KYC審核流程，最詳細的KYC審核資料分享！-ESG跨境

揭秘KYC審核流程，最詳細的KYC審核資料分享！

亞馬遜觀察
亞馬遜觀察
2020-05-14
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KYC審核一直是歐洲站賣家的痛，很多亞馬遜賣家都對KYC審核不夠了解，審核資料準備得不夠完善或者準確，拉長審核周期，甚至導致審核失敗。所以我們今天來給大家分...

KYC審核一直是歐洲站賣家的痛，很多亞馬遜賣家都對KYC審核不夠了解，審核資料準備得不夠完善或者準確，拉長審核周期，甚至導致審核失敗。所以我們今天來給大家分享最詳細的KYC審核資料，輕松備戰(zhàn)KYC審核！

目錄
  • KYC是什么？
  • KYC的審核流程是怎樣的？
  • KYC審核中的常見問題

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一、什么是KYC審核？

KYC是Know Your Customer的簡稱，它是反洗錢 （AML anti-money laundering）和預防腐敗的制度基礎，根據(jù)歐洲監(jiān)管機構的有關要求，亞馬遜需要對在歐洲五國：英國、法國、德國、西班牙、意大利等歐洲國家開店的賣家進行身份核實。
Tips：歐洲五國審核互相綁定，只用通過一個站點即可；同理，只要一個站點失敗，其他站點也會被關閉。
KYC審核分為哪幾類？
再次說明，KYC審核并不是二審，歐洲、美國、日本，中東各站點的審核互相獨立。KYC審核可劃分為以下四類：
1. 首次KCY審核
觸發(fā)條件—注冊，銷售額接近15000歐；
2. 期中KCY審核
KYC并不是通過一次之后永久不審核！亞馬遜會根據(jù)賣家賬號的風險等級來劃分審核周期。
  • 低風險：3年一次
  • 中風險：2年一次
  • 高風險：1年一次
這次主要是為了查看賣家之前提供的文件是否過期或有錯誤，如果文件沒有過期和錯誤，審核會很快通過；如果文件過期，會要求賣家上傳最新版本。
3.?修改資料審核
觸發(fā)條件：修改后臺資料，如聯(lián)系人、公司信息、收款方式等。
4. 終審
是觸發(fā)第一次審核后的附加審核，亞馬遜會查看賣家提交的所有文件、關聯(lián)、賬號真實性等。
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二、KYC審核的流程

首先，亞馬遜審核團隊會根據(jù)一些因素把賣家的風險劃分為4個等級：

低風險? ?
文件要求很少，不需要上傳地址證明
中風險?
文件要求適中，需要地址證明文件
高風險
文件要求非常多，包括公司章程，股權分配比例等文件，審核時間也非常長。
制裁
如果賣家在一個受制裁的國家登錄或者注冊亞馬遜賬戶，亞馬遜賬戶會無法售賣。
Tips：賣家的風險等級不是固定的，會升高也會降低。如果低風險賣家連續(xù)幾次上傳錯誤文件，可能會上升為中風險等級！
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KYC審核所需文件
KYC審核所需的文件主要是以下6類：
  • 公司資料
  • 銀行賬戶所有人證明
  • 個人身份資料
  • 個人居住地證明
  • 公司章程
  • 特殊文件
特殊文件
需要上傳公證書，手持公證書拍照(一般為營業(yè)執(zhí)照或身份證需要)
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原因：審核團隊對賣家上傳的文件真實性存疑，所以通過公證件來確認已上傳文件的真實性。
主要聯(lián)系人的經認證個人銀行賬戶綜合信息查詢憑證掃描件
這個文件有很多賣家弄錯，此文件必須滿足下列所有條件：
– 帶有文件的簽發(fā)日期。
– 必須在最近 180 天內開具。
– 帶有銀行業(yè)務驗證碼的印章。
– 帶有銀行的名稱或徽標。
– 帶有賬戶持有人的姓名、居住地址和銀行賬號。
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三、KYC審核常見問題

怎樣提交KYC審核所需文件？
當您進入審核后，賣家后臺主站點—設置—賬戶信息會出現(xiàn)：所需文件
審核團隊有要求時會發(fā)送設置–業(yè)績通知（cn-seller-verification-enquiry@amazon.co.uk），不要將文件以郵件形式發(fā)送出去。
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哪些關聯(lián)性問題會影響KYC審核？
  • 主要聯(lián)系人信息
  • 收款銀行
  • IP地址
  • 信用卡信息
  • KYC資料
審核注意事項
  • 審核時間：一般是5到10個工作日，特殊情況下需要1，2個月。
  • 文件上傳時間限制：3周左右，長時間未上傳資料，關閉銷售權—店鋪會被手動關閉
  • 文件上傳次數(shù)：三次機會，三次全部不合格審核失敗
  • 審核失敗：申訴（申訴結果會發(fā)郵件通知，不需要多次申訴）
案例分析
審核失敗可申訴
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審核失敗不可申訴
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