什么是KYC？亞馬遜歐洲站KYC審核流程是怎樣的？-ESG跨境

什么是KYC?在KYC審核進(jìn)程中要注意哪些事項(xiàng)呢?

KYC是Know Your Customer的縮寫(xiě)，是指“懂得你的客戶(hù)”，指通過(guò)對(duì)客戶(hù)身份的核實(shí)和商業(yè)行動(dòng)的懂得，有效地發(fā)明和報(bào)告可疑行動(dòng)，避免客戶(hù)在實(shí)際運(yùn)營(yíng)中涉嫌洗錢(qián)行動(dòng)。

須要注意的是，公司股東構(gòu)造更好不要太龐雜，上述的受益人是指在公司占領(lǐng)25%以上股份的股東，如果公司股權(quán)構(gòu)造龐雜，股東都須要供給相應(yīng)的資料，處置起來(lái)會(huì)比擬麻煩。

一般來(lái)說(shuō)，新賬號(hào)注冊(cè)下來(lái)之后很短時(shí)光就會(huì)被請(qǐng)求提交KYC審核資料的，如果沒(méi)有收到請(qǐng)求提交資料的通知，也可以接洽客服申請(qǐng)進(jìn)行KYC審核。當(dāng)然，此時(shí)也即意味著你已經(jīng)預(yù)備了進(jìn)行KYC審核的所有資料。

比擬忌諱的是，在被體系請(qǐng)求提交KYC資料時(shí)你還沒(méi)有預(yù)備完全，因?yàn)镵YC一般會(huì)有時(shí)效請(qǐng)求的，更好供給得越早越好，而有些資料的預(yù)備，本身就須要必定的時(shí)光，所以，對(duì)于亞馬遜賣(mài)家來(lái)說(shuō)，更好是在開(kāi)端申請(qǐng)賬號(hào)時(shí)就預(yù)備齊全KYC審核所需的全體資料。

在完成了KYC審核后，賬號(hào)就根本上可以正常出售了，但有些賣(mài)家可能會(huì)因?yàn)楦鞣N原因?qū)壎ǖ氖湛钯~號(hào)進(jìn)行變革，而這樣的變革往往會(huì)觸及到體系請(qǐng)求進(jìn)行二次KYC審核。相對(duì)來(lái)說(shuō)，二次KYC審核的通過(guò)率要低于賬號(hào)注冊(cè)完成后的第一次審核，所以，有不少賣(mài)家做足了各種預(yù)備，賬號(hào)卻在二次KYC審核時(shí)沒(méi)能通過(guò)審核而被平臺(tái)移除了出售權(quán)限。

既然二次KYC審核是個(gè)重災(zāi)區(qū)，為了避免賬號(hào)在運(yùn)營(yíng)中因?yàn)榇祟?lèi)問(wèn)題導(dǎo)致賬號(hào)被移除出售權(quán)限，建議賣(mài)家從賬號(hào)注冊(cè)開(kāi)端就斟酌好后期運(yùn)營(yíng)中要應(yīng)用的收款方法，盡量減少在運(yùn)營(yíng)中的一些信息變革而導(dǎo)致意外賬號(hào)受限的情形產(chǎn)生。

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