外貿(mào)賣家關(guān)于貿(mào)易詐騙的避坑指南-ESG跨境

套路一：合同訛詐。

它是罪犯最常用的訛詐手腕之一。一般來說，他們首先成立一個皮包公司(甚至虛構(gòu)一個公司)，這些公司通常表面上是為了掩蓋其意圖)，然后再與您簽署購銷合同，進行采購，貨到后按月結(jié)款。之前有幾筆小額交易，他們會按時付款。不要焦急，這只是一種誘騙你信賴的手腕而已，他們一般都會在最后一次要大筆貨之后就人煙稀疏，還是付了一小筆定金拿走一大堆貨物之后消逝在茫茫中華大地。

套路二：空頭支票訛詐。

在犯法初期，疑犯不會在犯法初期立即應(yīng)用空頭支票，而是先用現(xiàn)金進行少量交易，以博得您的信賴，等您對他完整信賴時，他就會說，要大點，多拿點錢，帶現(xiàn)金不便利，以支票交易，最后拿到一大量貨物后，在支票到期前人去樓空，從而欺騙多家當事人。在順德容桂地域，現(xiàn)有的空頭支票欺騙案件中，欺騙的比重較大。必定要留意喲！

套路三：金蟬脫殼。

一般情形下，疑犯會先租一間商鋪或出租屋甚至是空地，然后請求你把貨物送到他所租的處所，然后偽裝卸貨后再把你帶走。途中，他們往往會想盡方法借故分開，等你發(fā)明不妥返回卸貨地點時，貨物早已被人運走。2002年1月至今，順德容桂地域共產(chǎn)生19起欺騙案，涉案貨物包含電器、鋼材、軸承、藥材等。

套路四：用傳真的電匯單進行欺騙。

疑惑是從你那里買東西，然后把匯款單傳真給你，等錢到手后發(fā)貨。以前的交易都很正常，等得到您的信賴后，他們就迫切地要貨，請求您在收到傳真后先發(fā)貨，待貨物發(fā)出后，他們就立即到銀行終止匯款，應(yīng)用傳真電匯單與實際到賬時光的時光差來實行欺騙。

套路五：運輸訛詐。

貨運業(yè)在寬大的企業(yè)中施展著舉足輕重的作用，但是，個別貨運企業(yè)在管理上存在著不足，被不法分子應(yīng)用。欺騙手腕一般是：先由一個人租房在外地安裝電話，專門負責接電話，再捏造假牌照和假牌照，然后把假牌照裝在貨車上，并在停車場等車，當你租車時，他們以假身份與貨運部簽署“運輸協(xié)定”，贊助你運輸貨物，從而騙走貨運部的貨物。

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