新注冊香港公司是否要做KYC盡職調(diào)查?-ESG跨境

目前香港注冊公司的內(nèi)地客商越來越多，香港為了嚴(yán)格管控進(jìn)入資本的安全，也出臺了許多措施，對進(jìn)入的資本進(jìn)行甄別。下面就為大家介紹，新注冊香港公司是否要做KYC盡職調(diào)查?

一、香港政府吸引境外資金投資香港的優(yōu)惠條件

1、政府為鼓勵香港中小企業(yè)，振興香港經(jīng)濟(jì)發(fā)展，大幅減稅；利得稅實行兩級制稅率僅8.25%

2、借助一帶一路推動香港經(jīng)濟(jì)，使香港成為連同內(nèi)地與世界的重要樞紐；

由此可見，香港政府為了吸引境外投資，并且扶持新進(jìn)入的創(chuàng)業(yè)企業(yè)，對這些公司給予了極為優(yōu)厚的稅收條件，并且充分發(fā)揮自身的區(qū)位優(yōu)勢，使香港的經(jīng)濟(jì)地位進(jìn)一步提高。

但為了防范非法資金的進(jìn)入，特別是貪污洗錢、恐怖主義籌資、毒品交易資金等全球共同打擊的惡性罪行，香港首先簽署了CRS協(xié)議，與多國交換資產(chǎn)稅務(wù)信息。其次推行SCR政策，對所管轄注冊的公司管理人員進(jìn)行信息收集，確保掌握重要控權(quán)人的資料。要求商務(wù)服務(wù)企業(yè)對所有客戶進(jìn)行KYC盡職調(diào)查，更全面的掌握香港公司各重要崗位的實際控制人信息。由此構(gòu)建了全面的信息資料管理體系。

二、新注冊香港公司是否要做KYC盡職調(diào)查?

正是由于這些重要原因，無論是已經(jīng)注冊的香港公司，還是新注冊的香港公司，都一定會被要求進(jìn)行SCR和KYC盡職調(diào)查。而新注冊香港公司的KYC盡職調(diào)查也非常全面。其中包括兩種情況。

1、自然人控股成立的公司，需要登記進(jìn)行KYC的自然人，包括：

1.占股比例≧10%的所有自然人；

2.所有董事，無論是否占股；

3.任何其他直接或間接對公司有控制權(quán)的自然人。

三、自然人KYC資料：

1.自然人身份證件清晰掃描件或者照片。身份證提供清晰正反面照片、護(hù)照提供照片頁清晰掃描件或照片。

2.自然人手持證件半身照片。（照片規(guī)格要求：1、本人半身照，五官清晰可見，手持身份證/護(hù)照正反面（僅支持證件原件）；2、圖片橫拍，臉部光線均勻無陰影，背景簡單，頭頂拍全；3、證件信息清晰可見）。

3.地址證明清晰掃描件（提供中國身份證的，無需提供地址證明；提供護(hù)照的，必須提供地址證明文件）。

四、實體/公司控股成立的公司，需要登記的公司為：

1.直接控股公司的營業(yè)執(zhí)照/注冊證書掃描件；（間接控股的非公眾公司無需提供）

2.公司股權(quán)架構(gòu)圖，需要法人/董事簽字；

3.追蹤到間接持股比例≧10%以上的自然人股東或公眾公司；并提供自然人的KYC資料和公司的KYC資料

五、公司KYC資料：

1.公司的注冊證書/營業(yè)執(zhí)照掃描件；

2.如為上市公司的，提供證券交易所名稱，及證券編號；

3.如為其他公眾機(jī)構(gòu)（提供統(tǒng)一信用編碼）。

由此可以看出，正由于KYC盡職調(diào)查關(guān)系重大，信息重要，您需要謹(jǐn)慎選擇秘書服務(wù)提供商，一家專業(yè)且有責(zé)任心的離岸公司秘書服務(wù)提供商能為您妥善保管相關(guān)資料，防止外泄.

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