外貿(mào)企業(yè)要注意了，教你如何識破臭名昭著的“土耳其騙局”！-ESG跨境

隨著中國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，貿(mào)易政策日益開放，“走出去”是中國企業(yè)的發(fā)展雄心，面對越來越復(fù)雜的外貿(mào)形勢，中國企業(yè)又該如何避免外貿(mào)詐騙?

7月2日，長城汽車 “被俄羅斯經(jīng)銷商騙取5840萬美元”的新聞引發(fā)社會關(guān)注。

當(dāng)日晚間，長城汽車發(fā)布澄清公告，稱俄羅斯經(jīng)銷商伊利托集團(tuán)無法按時(shí)支付車款，涉及金額約人民幣3.32億。

換句話說就是“老賴”欠款多年，申請破產(chǎn)了事。

長城汽車無法追償?shù)暮Ｍ鈸p失，也足以給所有蓄勢出海的中國品牌上了生動(dòng)一課：外貿(mào)有騙術(shù)，交易需謹(jǐn)慎。

長城“被騙”事件，不禁讓人想起了15年前長虹在美國受騙。

2004年，一則長虹在美國被騙的新聞刊登在《深圳商報(bào)》頭版頭條——《傳長虹在美國遭巨額詐騙，受騙金額可能高達(dá)數(shù)億》。

圖片來源：人民網(wǎng)官方報(bào)道

這則消息轟動(dòng)了整個(gè)商界，長虹作為中國家電行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)之一卻不料上了美國APEX公司這條賊船。長期拖欠貨款至26億!

雖然這兩則被國外企業(yè)坑騙的是國內(nèi)大企業(yè)，但事實(shí)上在中國有很多小企業(yè)在對外貿(mào)易時(shí)，也吃了不少虧!

中國商務(wù)部研究院就曾經(jīng)估算過，自改革開放以來，外貿(mào)詐騙給中國企業(yè)造成的損失至少有數(shù)十億美元。十多年過去，每年百億美元的詐騙損失也屬保守估計(jì)。

圖片來源：《中國對外貿(mào)易》雜志刊文

由于小企業(yè)的財(cái)務(wù)管理和風(fēng)險(xiǎn)控制更不完善漏洞更多，騙子的詐騙方式也花樣迭出。多數(shù)時(shí)候，騙子利用了海外的特殊政策，中國企業(yè)只能吃啞巴虧。今天搜航網(wǎng)為大家?guī)淼湫偷馁Q(mào)易詐騙手段，警鐘長鳴的同時(shí)也加強(qiáng)辨別騙術(shù)能力!

2005年，中國商務(wù)部研究院就曾估算過，每年外貿(mào)詐騙給中國企業(yè)造成的損失至少有數(shù)十億美元。十多年過去，每年百億美元的詐騙損失也屬保守估計(jì)。

土耳其騙局 和 組團(tuán)詐騙

海外騙子針對我國外貿(mào)企業(yè)的制度漏洞以及海外的特殊政策，對我國不少企業(yè)鋪下“坑坑洼洼”，被騙企業(yè)就如啞巴吃黃連!臭名昭著的“土耳其騙局”就是這些騙局中典型。

在這種騙術(shù)中，騙子先注冊一個(gè)土耳其的空頭公司，由該公司出面將中國出口的貨物騙到土耳其海關(guān)，故意拖延時(shí)間。

根據(jù)土耳其海關(guān)規(guī)定，貨物到港后進(jìn)口商應(yīng)在45天內(nèi)完成提貨手續(xù)，否則貨物將被罰沒(confiscate)并進(jìn)行拍賣。不過45天屆滿后，收貨人(買方)有兩次申請延期的機(jī)會，每次30天，且不需要提交延期理由。

此后，收貨人還有一個(gè)申請延期30天提貨的機(jī)會，但需向海關(guān)解釋延期原因。因此，在收貨人的配合下，貨物在到港后135天內(nèi)通常不會進(jìn)入拍賣程序，不過在此期間產(chǎn)生的滯港、倉儲等費(fèi)用難以避免。貨物列入海關(guān)拍賣清單后，原進(jìn)口商為第一購買人。

同時(shí)，土耳其還有一條對出口商不利的海關(guān)規(guī)定：根據(jù)規(guī)定在船只到達(dá)土耳其港口前，貨代即需要將貨物登記在收貨人名下。

很多土耳其的不法企業(yè)正是抓住了這兩點(diǎn)，采用各種手段拖延時(shí)間，導(dǎo)致最后海關(guān)拍賣，然后用很低的價(jià)格買進(jìn)，再高價(jià)賣出分贓。

因此，在與土耳其商人交易中，一要注意掌握轉(zhuǎn)賣或退運(yùn)的時(shí)間，二盡量使用信用證付款較為安全。

還有幾種常見騙術(shù)：騙子偽裝成知名買方的代理人，大量收貨，混淆買方與中間商，讓中國銷售方傻傻分不清;或是勾結(jié)貨代無單放貨，貨代又未在中國營業(yè)注冊，無法追償;又或是利用金融管理落后國家的銀行，不按國際規(guī)則操作，未經(jīng)允許就私自放單等。

有些騙子還會組團(tuán)忽悠，一般分六步走

第1步，先以國外采購商的身份接近中國外貿(mào)企業(yè)，簽訂采購合同，一切正常。

第2步，付款時(shí)，采購商會以高出貨值多倍的金額打款，而且付款的海外賬戶并非合同中約定的賬戶。

第3步，采購商利用諸多借口欺騙中國企業(yè)，并說多出的款項(xiàng)是因?yàn)椴少徤淘谥袊牧硪粋€(gè)供應(yīng)商沒有美元賬號，需要通過現(xiàn)在的賬戶中轉(zhuǎn)代付。

第4步，中國企業(yè)本著發(fā)展長期生意的目的，通常都會爽快地充當(dāng)資金中轉(zhuǎn)站。

第5步，當(dāng)超額款項(xiàng)被提走，貨物也安全到港后，新一組騙子就出現(xiàn)了。他們假裝成支付貨款的賬戶所有者，報(bào)案稱因?yàn)樽约菏茯_，所以才把錢打到了錯(cuò)誤的賬戶。

第6步，此時(shí)接受款項(xiàng)的中國公司和最早的采購公司早就人間蒸發(fā)了，中國公司只能把錢全數(shù)退回，不然將面臨海外法律的制裁。

反躬自省，做了冤大頭，肯定有原因。

冤有頭債有主，騙子固然可惡，但同時(shí)我們也應(yīng)反思：究其原因，企業(yè)內(nèi)部管理是有問題的!

就像長虹被欠26億元的事件，這就充分暴露了對應(yīng)收賬款的監(jiān)管問題，而這也是我國很多企業(yè)都存在的問題。

其次，外貿(mào)流程復(fù)雜，國外信用體系認(rèn)證陌生，也給騙子提供了可乘之機(jī)。

做對外出口，難度顯然比國內(nèi)生意大。出口貨物時(shí)，企業(yè)需要關(guān)注的不僅僅是貨真與價(jià)實(shí)，還包括但不限于：付款方式和渠道、備貨、包裝、通關(guān)手續(xù)、裝船、運(yùn)輸保險(xiǎn)、提單、結(jié)匯等。很多小企業(yè)無法把控所有風(fēng)險(xiǎn)，在整個(gè)外貿(mào)流程里難免存在紕漏，因此容易被騙子鉆空子。

很多國內(nèi)的企業(yè)和當(dāng)?shù)卣畬獾男庞谜J(rèn)證體系不了解，加之崇洋媚外的心理作祟，輕易就相信了國外騙子。

面對越來越復(fù)雜的外貿(mào)形勢，中國企業(yè)該如何避免外貿(mào)詐騙?

一是要完善內(nèi)部管理特別是風(fēng)控機(jī)制，提高警惕，避免踩雷;

二是要團(tuán)結(jié)起來，共享信息，幫助同行及時(shí)識破騙術(shù)。

（來源：搜航網(wǎng)）

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