警惕！外貿(mào)騙局大曝光… 外貿(mào)人別上當(dāng)-ESG跨境

外貿(mào)環(huán)境千變?nèi)f化，外貿(mào)行業(yè)競爭日趨激烈。很多中小型企業(yè)開始從線下渠道轉(zhuǎn)戰(zhàn)線上，在網(wǎng)上直接觸達境外客戶，與老外通過網(wǎng)絡(luò)做生意，隔著電腦談生意。參與者有跨國公司也有皮包公司，有商務(wù)精英也有地攤老板……像外國公司的資信風(fēng)險、運輸風(fēng)險、政策風(fēng)險、收匯風(fēng)險、匯率風(fēng)險等都不是一個小外貿(mào)公司所能應(yīng)付的。正因為存在這些風(fēng)險，很多國外的不法分子會利用這些漏洞，千方百計設(shè)置騙局，讓外貿(mào)小白防不勝防。

免費提供外貿(mào)樣品

當(dāng)然，并非所有索要免費樣品的訂單都屬于詐騙，但在面對客戶以各種理由頻繁向你索要樣品的時候，亦或是索要的樣品屬于快消品類別的，那你就要關(guān)注對方的意圖了。如果對方以相同的方式也向你的同行索要很多免費樣品，這樣聚集起來的價值可就不可小覷了。有的客戶還可能拿你的樣品低價交給別的公司做。因此不要在沒付款的前提下，就隨便將樣品寄給對方，尤其是在你不熟悉對方身份背景的階段。

空手套白狼

騙子利用某些國家的法律漏洞，通過正規(guī)渠道騙取進口貨物，不付或少付部分貨款。等貨物到達這個國家后，就想方設(shè)法侵吞貨物。此時，賣方即使貨物沒被他們占有，也很難拿回貨物了。土耳其的海關(guān)有一項執(zhí)行條例：超過45天無人認領(lǐng)的貨物，海關(guān)有權(quán)沒收拍賣，而原收貨人有優(yōu)先獲得該貨物的權(quán)利。

“小單合作取得信任，大單貨款無處去拿”

一些騙子公司以大型外貿(mào)企業(yè)自居，先是通過幾個小單合作，付款及時，當(dāng)贏得高度信任后，便下一個大單，然后以*困難、交貨期緊為由，要求貨到付款。但是貨物到達目的地后，騙子公司就杳無音信了。供應(yīng)商再去起訴，外貿(mào)公司已經(jīng)注銷，早就閃人……

合同欺騙

外貿(mào)合同欺詐，常用手法如下：

①打融資幌子騙取考察費

2002年4月，吉林某市一家企業(yè)收到一份來自“世界華人工商促進會”的邀請函，聲稱可以幫助該企業(yè)到海外市場融資，對企業(yè)進行技術(shù)改造，還可以包銷經(jīng)技術(shù)改造后的企業(yè)產(chǎn)品。隨后，該市領(lǐng)導(dǎo)親自帶隊到深圳洽談融資事宜，一名自稱“深圳華商融實業(yè)有限公司”負責(zé)人和“世界華人工商促進會”秘書長的人物，接待了他們并進行了洽談。隨后，雙方簽訂合同，按照合同約定，該企業(yè)繳納了10萬元的項目考察費和評估費。等企業(yè)回去后再與這家公司及相關(guān)人等聯(lián)系時，對方卻已不見蹤影……

案例分析：據(jù)了解，這種打著“融資”幌子騙取企業(yè)考察費的現(xiàn)象，是合同詐騙中的一種最常見手段。詐騙企業(yè)往往打著國際財團在中國大陸地區(qū)總代理的旗號，通過各種渠道搜尋內(nèi)地企業(yè)的招商項目后，再放出各種優(yōu)惠條件，誘使內(nèi)地企業(yè)與其簽訂融資合同，在騙取到“考察費”、“評估費”等名目費用后便不見蹤影。

②利用“海外貿(mào)易關(guān)系”騙取保證金

2004年6月23日，羅湖工商分局接到市工商局轉(zhuǎn)來一份有關(guān)涉嫌合同欺詐的投訴。深圳市永東利進出口貿(mào)易有限公司聲稱要購買投訴人鐘先生的木材用于出口，雙方簽訂合同后，該公司主動提出給鐘先生匯美元當(dāng)貨款，于是鐘先生先交了定倉費1萬元。當(dāng)鐘先生把合同取回后，該公司卻消失不見……

案例分析：這種利用“海外關(guān)系”幫助企業(yè)出口以騙取保證金和其他費用的現(xiàn)象，也是非常普遍的外貿(mào)詐騙行為。詐騙企業(yè)一般在媒體刊登廣告，聲稱與海外某公司簽訂了大額貨物購銷合同，要求有生產(chǎn)能力和組織貨源能力的企業(yè)與之聯(lián)系。有企業(yè)前來聯(lián)系時，騙子公司利用對方急需把產(chǎn)品銷售出去的心理，要求支付一定的“履約保證金”。拿到保證金后，騙子公司先采取拖延戰(zhàn)術(shù)，然后要么謊稱海外合作方有變自己也是受害者，要么干脆不打招呼一走了之。

退稅欺騙

退稅已是設(shè)陷的高發(fā)環(huán)節(jié)，騙子往往抓住退稅率較高的出口商品，以不要退稅款為誘餌，蒙蔽外貿(mào)公司，使不少外貿(mào)公司上當(dāng)，還有的提出退稅要快或只要一半稅款，并要求外貿(mào)公司先墊付稅款，同時表示單據(jù)齊全沒有問題。因為詐騙人一般能提供增值稅發(fā)票(但是虛開的，手法使人難以識別)、繳款書等，所以使得外貿(mào)公司在心理上降低了防范意識。當(dāng)然退稅陷阱騙子有配套的運作機構(gòu)：如專門的“銷售公司”、專門的“提供增值稅發(fā)票的機構(gòu)”、專門的“工作人員”，他們里應(yīng)外合，一環(huán)套一環(huán)，以假亂真。

外貿(mào)騙局千千萬，出海貿(mào)易涉及諸多環(huán)節(jié)容易受騙，大家一定要多多儲備外貿(mào)干貨，防范于未然哦!

來源：外貿(mào)牛研究所

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