伯利茲IFSC匯款服務支付牌照的辦理條件-ESG跨境

為了保證金融服務業(yè)的順利發(fā)展，伯利茲政府于1999年成立了國際金融服務委員會(IFSC)。作為伯利茲金融服務業(yè)的政府監(jiān)管者，IFSC旨在保護投資者，規(guī)范公司的商業(yè)行為，提高伯利茲作為國際金融服務中心的聲譽。

IFSC是一個自律機構，政府頒布的法例，IFSC自身負責實施監(jiān)管和遵守。IFSC頒布了國際金融服務提供商的監(jiān)管許可條例，IFSC 牌照主要是為了確保在伯利茲或從伯利茲提供國際金融服務的人員必須“合適且恰當”。

伯利茲也是加勒比金融行動特別工作組（CFATF）成員國之一，消除洗錢和促進全球金融體系穩(wěn)定是CFATF的核心原則。此外，伯利茲也從政治層面承諾，會遵循“聯(lián)合國洗錢離岸論壇”的目標。--（wisefc1）

伯利茲牌照有十二個種類：

第一類牌照：Formation or management of international business companies or other offshore companie 專業(yè)成立和國際商業(yè)公司和其它離岸公司的牌照。

第二類牌照：Trust formation and management of offshore trusts and provision of trustee services 專業(yè)成立和管理信托公司，離岸信托公司，以及提供信托服務的牌照。

第三類牌照：International asset protection and management 國際資產管理及保障服務的牌照。

第四類牌照：Money transmission services 服務牌照。

第五類牌照：Payment processing services 支付服務牌照。

第六類牌照：Trading in foreign exchange 交易商牌照。

第七類牌照：Trading in financial and commodity-based deriive instruments and other securities (e.g. futures, options, interest rates, foreign exchange instruments, shares, stock, contracts for differences, etc.) 金融證券交易商牌照，從事大宗商品衍生品交易，和其它證券衍生品交易，包括期貨，期權，利率，外匯，股權，合約價差等的交易。

第八類牌照：Money brokering 貨幣經紀商牌照。

第九類牌照：Money lending and pawning 貸款牌照。

第九類牌照：Money exchange 換匯牌照。

第十類牌照：Safe custody services 保管服務牌照。

第十一類牌照：Accounting services 財務服務牌照。

第十二類牌照：Brokerage, consultancy or advisory services in any of the above services 咨詢、提供建議服務的牌照。

申請IFSC許可證需要準備以下文件:

1. 已填妥及經核證的申請表格;

2. 注冊董事、經理、股東和實益所有人的宣誓書;

3.了解客戶/ 文件，包括:身份證明、地址證明、簡歷、專業(yè)推薦信、銀行推薦信和銀行對賬單、全球合規(guī)/全球審核文件;

4. 經營計劃，包括3年財務預測分析、公司組織結構圖; 

5. 詳細的反洗錢合規(guī)，以及和內部監(jiān)管政策和程序;

6. 公司文件，包括:公司登記證書、董事和成員登記簿、公司章程大綱、無記名股票和登記證書

批準申請后，IFSC會向IFSP或律師發(fā)送一封信件，要求支付牌照費和在伯利茲境內的銀行開設賬戶。收到相關文件后，IFSC就會發(fā)放牌照。以上就是關于伯利茲IFSC牌照的介紹。一

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