亞馬遜入駐時遇到KYC審核該如何處理?-ESG跨境

當(dāng)我們完成歐洲站注冊之后賬號是會有幾率提前觸發(fā)KYC審核的，遇到審核賬號被顯示停用(如下圖)，這個時候也不必驚慌。KYC審核目前是歐洲站獨有的，也是每個歐洲站賣家必須要通過的審核。下面我就帶大家了解一下什么是KYC?遇到KYC審核需要提交什么資料通過審核?

什么是KYC?

KYC(Know Your Customer)，它是反洗錢 和預(yù)防腐敗的制度基礎(chǔ)，根據(jù)歐洲監(jiān)管機(jī)構(gòu)的有關(guān)要求，亞馬遜需要對在包括英國、法國、德國、西班牙、意大利等歐洲國家開店的賣家進(jìn)行身份核實。

在完成歐洲店鋪注冊后，大多數(shù)賣家在上傳產(chǎn)品后可直接上線銷售，直到收款累計達(dá)到 1.5 萬歐元，才會在賣家平臺收到 KYC 的材料審核通知，當(dāng)然也有部分賣家可能會提前收到 KYC 審核通知。

KYC審核的觸發(fā)條件有兩種：

//1.被動觸發(fā)

//2.主動觸發(fā)

在歐洲站賬號注冊下來的24小時內(nèi)會有幾率被動觸發(fā)KYC審核，收到的郵件如下圖：

而主動觸發(fā)就是在賬號注冊下來后的24小時內(nèi)沒有觸發(fā)KYC審核，這個時候可以主動聯(lián)系亞馬遜審核團(tuán)隊主動提出進(jìn)行KYC審核。

提醒：KYC審核期間，銷售權(quán)限會被暫停，直到通過審核后，才會重新打開銷售權(quán)限。為了避免 KYC 審核期間銷售權(quán)限暫停給業(yè)務(wù)造成影響，我們建議如果賬號注冊后未觸發(fā) KYC 審核，可以找客戶經(jīng)理或聯(lián)系客服主動觸發(fā) KYC審核。KYC審核是注冊歐洲站無論如何都要申請通過的，如果在賬號注冊之初就能通過，那會省下很多麻煩。

另外，歐洲站既會被發(fā)起 KYC 審核，又會被發(fā)起二審。由于二者均有要求提供賬單作為審核材料，所以在提交材料審核前，一定要看清楚是二審還是 KYC 審核。如果二審與 KYC 審核同時觸發(fā)，請一定要先進(jìn)行二審申訴。

如何順利通過KYC審核?

KYC 審核所需準(zhǔn)備的材料如下：

1.首要聯(lián)系人和受益人證件：護(hù)照、或身份證正反面+戶口本本人頁面等掃描件任提供一份。我們建議中國大陸賣家最好不要提供護(hù)照，由于亞馬遜系統(tǒng)bug，提供護(hù)照會帶來很多不必要的麻煩。

2.公司營業(yè)執(zhí)照掃描件：原則上個人賣家無需提供，但是個人賣家是無法通過 KYC 的，如果是用個人賣家注冊的歐洲站，建議可以重新準(zhǔn)備一套新的資料了。

3. 首要聯(lián)系人和受益人的個人費用賬單：關(guān)于賬單這一塊，審核團(tuán)隊會要求賣家提供水、電、燃?xì)赓M用賬單，固定電話賬單，手機(jī)話費賬單，網(wǎng)絡(luò)費用賬單，個人信用卡賬單，稅務(wù)，保險及社保賬單等任意一項費用的賬單。在這么多賬單里面，我們建議大家可以優(yōu)先考慮提供紙質(zhì)信用卡賬單，紙質(zhì)信用卡賬單可以直接打電話給銀行獲取，賬單地址也可以隨時打電話給銀行更改，比較靈活。

安全提示

另外賬單需要滿足以下要求，提交前一定要仔細(xì)檢查：

a.賬單需由正規(guī)公共事業(yè)單位出具。

b.開具日期在 90 天以內(nèi)，

c.地址要與錄入賣家平臺的首要聯(lián)系人或受益人的居住地址相符

4.公司對公賬戶銀行對賬單：任何銀行開立的都可以，另外如果公司賬戶開立時間在一年以內(nèi)，也可以用公司對公賬戶的開戶許可證代替。該賬單需符合以下要求，開立賬單的時候也一定要注意：

安全提示

a.須有清晰的銀行 logo 或銀行名稱

c.需有銀行賬號

d.賬單可以無日期，如果有日期，日期時間需在 12 個月內(nèi)

e.賬單須為紙質(zhì)賬單掃描件

5.公司日常費用賬單：香港和臺灣公司注冊的賣家需要提供，大陸公司無需提供。賬單要求與第 3點相同，且公司名和地址應(yīng)和營業(yè)執(zhí)照或商業(yè)登記證保持一致。

6.授權(quán)函：如首要聯(lián)系人非公司法人或者受益人，亞馬遜會要求賣家提供一份由公司法人授權(quán)首要聯(lián)系人實際運營該賬戶的授權(quán)函。授權(quán)函的格式我也直接放在微信公眾號“奇點出?！崩锪耍貜?fù)關(guān)鍵詞”KYC授權(quán)函”獲取。

安全提示

對于提交的資料，還有以下幾點需要注意的：

①公司名稱建議全部用漢語拼音

②公司受益人按實際人數(shù)(指股東)提交相應(yīng)材料

③居住地址需要與賬單保持一致

④信用卡信息準(zhǔn)確有效，且額度可用

⑤建議所有材料備齊確認(rèn)后再提交審核，以免首次審核不通過導(dǎo)致后續(xù)反復(fù)修改，這樣會耗極長的時間才能通過審核

⑥所有提交的材料必須要真實有效，請勿 PS 修改任何資料

⑦收到審核通知 14 天內(nèi)，務(wù)必提交齊所有材料，否則會被暫停銷售權(quán)限

⑧建議使用法人個人完整資料，以減少審核難度

此外，還有一個問題也是許多新手賣家常問的，做歐洲站我需要注冊VAT嗎?

一部分國家前期可以先不注冊VAT,但是如果你超過了銷售地的遠(yuǎn)程閾值就需要提交稅號。

在什么情況需要VAT呢?

1.在歐盟國家(A國)儲存庫存并銷售給當(dāng)?shù)叵M者，則需要在當(dāng)?shù)?A國)進(jìn)行增值稅合規(guī)。

2.在歐盟國家(B國)儲存庫存，銷售給你未儲存庫存的歐盟國家消費者(B國)，一但超過了當(dāng)?shù)剡h(yuǎn)距離銷售閾值(B國)，則你在銷售國家(B國)需要進(jìn)行增值稅注冊和申報。當(dāng)然，這一條規(guī)則不適用于英國和德國，在英德兩國銷售，即使是在非歐盟國家儲存庫存，再銷售給英德兩國，也是需要注冊并繳納VAT的，否則會導(dǎo)致店鋪關(guān)閉!

參考下列表格可以找到歐洲各國目前標(biāo)準(zhǔn)稅率和遠(yuǎn)程銷售閾值。如果你在當(dāng)?shù)赜袔齑婊蚰阍诋?dāng)?shù)貨]有庫存，但是你從其他歐盟國家銷售至當(dāng)?shù)厍夷赇N售額超過了遠(yuǎn)距離銷售閾值，都需要進(jìn)行稅務(wù)注冊。

當(dāng)然VAT征收的實際稅額并不是按照標(biāo)準(zhǔn)稅率來進(jìn)行計算的，標(biāo)準(zhǔn)稅率還需要經(jīng)過計算后得出實際的VAT稅率，然后才可以拿來進(jìn)行計算。那么，實際VAT稅率該如何計算呢?大家可以看看我們之前寫過的這篇文章：https://www.cifnews.com/article/75006

以上就是今天奇點出海要跟大家分享的全部內(nèi)容，如果還存在什么疑問不懂的可以直接聯(lián)系我們，我們會幫大家一一解答的。

(來源：跨境小波兒)

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