亞馬遜歐洲站開店KYC審核要求-ESG跨境

根據(jù)歐洲有關(guān)監(jiān)管機構(gòu)要求，亞馬遜歐洲站(包括英國、法國、德國、西班牙、意大利等)上開店的賣家需要KYC(Know Your Customer)審核。具體審核的流程和要求如下：

流程：

賣家在注冊時需填寫公司和聯(lián)系信息、首要聯(lián)系人信息(Primary Contact Person，指代表貴公司執(zhí)行賬戶運營的個人)和信用卡信息。注冊成功后，賣家應(yīng)在賣家平臺填寫受益人信息(Beneficial Owner，指占貴公司25%及以上股份的個人)。此后，大多數(shù)賣家在上傳產(chǎn)品數(shù)據(jù)后可直接上線銷售(注意：不填寫受益人信息賣家無法上線銷售)。其后，賣家會在后臺收到我們審核團隊的材料審核通知，請積極配合提交。此時您的店鋪可以正常銷售，直到您的收款累計達到1.5萬歐元為止。如您收款累計達到1.5萬歐元時尚未通過我們KYC審核，您的銷售權(quán)限將被暫停，直到您通過審核后，我們會重新打開您的銷售權(quán)限。

我們要求賣家提交的材料包括：

1) 公司營業(yè)執(zhí)照掃描件。

2)公司首要聯(lián)系人和受益人的身份證件，比如護照掃描件或身份證正反面加戶口本本人頁。

3)首要聯(lián)系人和受益人的個人費用賬單：最近90天內(nèi)的任意一張日常費用賬單(包括水、電、燃氣、網(wǎng)絡(luò)、電視、電話、手機等費用賬單或信用卡對賬單等;必須是正規(guī)機構(gòu)(公用事業(yè)單位、銀行等)出具;賬單上需有姓名和家庭詳細居住地址;如果該賬單是在配偶名下，需同時提交結(jié)婚證證明;如果賬單是在房東(需為公司房東)名下，需有正規(guī)的房屋租賃合同來證明其中的關(guān)系。在線賬單截屏亦可接受，前提是有完整的網(wǎng)頁鏈接。如賣家無法提供以上個人帳單，其居住證或者暫住證亦可接受。

4)公司對公銀行對賬單：請開立一張公司對公的銀行對賬單，任意銀行皆可。

賬單要求：

1、要有公司名，和營業(yè)執(zhí)照上公司名一致;

2、要有銀行名或logo，需清晰可見;

3、必須要有在該行開戶的銀行賬號;

4、賬單如有日期要求開立日期在一年內(nèi)，無日期亦可接受;

5、賣家出于保密需要，可遮蔽有關(guān)流水往來的記錄。賣家可以用對公賬戶的開戶許可證代替(開立時間必須在一年以內(nèi))。

5)授權(quán)函：如首要聯(lián)系人非公司法人或者受益人，我們會要求賣家提供一份由公司法人授權(quán)首要聯(lián)系人實際運營該賬戶的授權(quán)函(參考格式附后)。

6)公司日常費用賬單：對于香港和臺灣公司注冊的賣家(大陸公司無需提供)，我們要求賣家提供一份公司日常費用賬單。要求是：90天內(nèi)的任意一張日常費用賬單，包括水、電、燃氣、網(wǎng)絡(luò)、電話社保、銀行對賬單等;必須是正規(guī)機構(gòu)(公用事業(yè)單位、銀行等)出具;賬單上需有公司名和詳細地址，且公司名和地址應(yīng)和營業(yè)執(zhí)照/商業(yè)登記證保持一致。

注意，在KYC審核過程中，務(wù)必真實填寫公司和個人信息，并上傳真實的材料，任何試圖躲避、繞開亞馬遜審核而不當(dāng)填寫信息或者偽造、篡改材料和單據(jù)的行為都將導(dǎo)致無法通過審核。

附件： 授權(quán)函參考格式

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POWER TO ACT ON BEHALF OF THE COMPANY

The undersigned [add name of Company here] (herein after, the "Company"),duly represented by (name and function) [add full name and function of the signatory here], confirms that [add full name of the Person of Contact here] is authorized to open a Selling on Amazon payment account with Amazon Payments,accept the User Agreement and other Policies, have access to the Selling on Amazon payment account and initiate transactions in the name and on behalf of the Company.

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