非法所得130萬刀最高獲刑20年這個亞馬遜賣家“栽了”-ESG跨境

非法所得130萬刀最高獲刑20年這個亞馬遜賣家“栽了”

非法所得130萬刀最高獲刑20年這個亞馬遜賣家“栽了”

洛杉磯消息稱，美國司法部披露亞馬遜某第三方賣家承認(rèn)其對該平臺的欺詐行為，非法所得超130萬美元。

41歲的Ting Hong Yeung于本月21號在美國地方法院提交的一份訴狀中被指控犯有電匯欺詐罪。在提交的認(rèn)罪協(xié)議中，Yeung對所犯重罪供認(rèn)不諱，該罪名在聯(lián)邦監(jiān)獄中法定最高刑罰為20年。

通常情況，當(dāng)亞馬遜消費者購買第三方賣家的商品時，亞馬遜會將該筆交易金額記入第三方賣家的亞馬遜內(nèi)部賬戶。大約每兩周，亞馬遜都會向賣家的銀行賬戶支付賣家提供所購商品已發(fā)貨證明的銷售收益。

Yeung作為亞馬遜第三方供應(yīng)商運營，使用包括"Speedy Checkout"、"Special SaleS"和"California Red Trading Inc."等商業(yè)名稱。經(jīng)過一定時間后，Yeung將自己的企業(yè)運營成看似信譽(yù)良好的供應(yīng)商之后，再以低價發(fā)布昂貴家具和家居裝飾等商品，以推動銷量飆升。但是，Yeung并沒有將商品發(fā)給消費者，而是向亞馬遜提供了虛假的物流跟蹤號。

當(dāng)客戶投訴從未收到他們的商品時，Yeung卻將退款請求推遲了足夠長的時間，以確保亞馬遜平臺按照規(guī)則將資金支付到其企業(yè)的銀行賬戶中。因此，Yeung得以收到從未發(fā)貨的商品款項，并依靠亞馬遜根據(jù)"交易保證"向自己賬號里心懷不滿的消費者發(fā)放退款。

同時，Yeung也會向消費者運快遞廉價的水晶飾品，而非他們所訂購的商品，這起到了雙重目的——既能生成物流跟蹤號，誘使亞馬遜支付消費者資金，也能避免消費者對其進(jìn)行投訴和發(fā)快遞退款要求。Yeung還通過亞馬遜的聊天窗口說服客戶他們的訂單正在派快遞途中，但是實際上并沒有。

Yeung還會向消費者發(fā)出他自己從亞馬遜欺詐性購買獲得的商品——以其他人的名義和虛構(gòu)身份使用信用卡下單。商品轉(zhuǎn)而交付給自己的消費者后，他再從亞馬遜申請退款。Yeung經(jīng)常謊稱他有權(quán)獲得退款，因為收到的產(chǎn)品"與訂購的產(chǎn)品不同"，然后貍貓換太子，退回價值較低的商品給商家。

在他的認(rèn)罪協(xié)議中，Yeung承認(rèn)導(dǎo)致亞馬遜遭受損失約1,302,954美元。當(dāng)前，他已同意支付賠償金，其中一部分將用金條和銀條支付，調(diào)查人員在上個月搜查其住所時一并查獲了這些金銀資產(chǎn)。

Yeung預(yù)計將于4月12日在美國地方法院首次出庭。該案由聯(lián)邦調(diào)查局調(diào)查，并得到了亞馬遜的配合。

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