非法所得130萬刀最高獲刑20年這個亞馬遜賣家“栽了”非法所得130萬刀最高獲刑20年這個亞馬遜賣家“栽了”洛杉磯消息稱,美國司法部披露亞馬遜某第三方賣家承認其對該平臺的欺詐行為,非法所得超130萬美元。41歲的Ting Hong Yeung于本月21號在美國地方法院提交的一份訴狀中被指控犯有電匯欺詐罪。在提交的認罪協(xié)......
洛杉磯消息稱,美國司法部披露亞馬遜某第三方賣家承認其對該平臺的欺詐行為,非法所得超130萬美元。
41歲的Ting Hong Yeung于本月21號在美國地方法院提交的一份訴狀中被指控犯有電匯欺詐罪。在提交的認罪協(xié)議中,Yeung對所犯重罪供認不諱,該罪名在聯(lián)邦監(jiān)獄中法定最高刑罰為20年。
通常情況,當亞馬遜消費者購買第三方賣家的商品時,亞馬遜會將該筆交易金額記入第三方賣家的亞馬遜內部賬戶。大約每兩周,亞馬遜都會向賣家的銀行賬戶支付賣家提供所購商品已發(fā)貨證明的銷售收益。
Yeung作為亞馬遜第三方供應商運營,使用包括"Speedy Checkout"、"Special SaleS"和"California Red Trading Inc."等商業(yè)名稱。經過一定時間后,Yeung將自己的企業(yè)運營成看似信譽良好的供應商之后,再以低價發(fā)布昂貴家具和家居裝飾等商品,以推動銷量飆升。但是,Yeung并沒有將商品發(fā)給消費者,而是向亞馬遜提供了虛假的物流跟蹤號。
當客戶投訴從未收到他們的商品時,Yeung卻將退款請求推遲了足夠長的時間,以確保亞馬遜平臺按照規(guī)則將資金支付到其企業(yè)的銀行賬戶中。因此,Yeung得以收到從未發(fā)貨的商品款項,并依靠亞馬遜根據(jù)"交易保證"向自己賬號里心懷不滿的消費者發(fā)放退款。同時,Yeung也會向消費者運快遞廉價的水晶飾品,而非他們所訂購的商品,這起到了雙重目的——既能生成物流跟蹤號,誘使亞馬遜支付消費者資金,也能避免消費者對其進行投訴和發(fā)快遞退款要求。Yeung還通過亞馬遜的聊天窗口說服客戶他們的訂單正在派快遞途中,但是實際上并沒有。
Yeung還會向消費者發(fā)出他自己從亞馬遜欺詐性購買獲得的商品——以其他人的名義和虛構身份使用信用卡下單。商品轉而交付給自己的消費者后,他再從亞馬遜申請退款。Yeung經常謊稱他有權獲得退款,因為收到的產品"與訂購的產品不同",然后貍貓換太子,退回價值較低的商品給商家。
在他的認罪協(xié)議中,Yeung承認導致亞馬遜遭受損失約1,302,954美元。當前,他已同意支付賠償金,其中一部分將用金條和銀條支付,調查人員在上個月搜查其住所時一并查獲了這些金銀資產。
Yeung預計將于4月12日在美國地方法院首次出庭。該案由聯(lián)邦調查局調查,并得到了亞馬遜的配合。
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