貨代外貿(mào)出口謹防“土耳其騙局”-ESG跨境

貨代外貿(mào)出口謹防“土耳其騙局”

貨代外貿(mào)出口謹防“土耳其騙局”

貨代外貿(mào)出口謹防“土耳其騙局”近期土耳其經(jīng)濟陷入衰退，局勢多變，伙伴們出貨需要注意啦！如果還沒來得及接訂單的伙伴，建議可以考慮取消訂單，如果已經(jīng)出口到土耳其的伙伴們快看過來，謹防外貿(mào)騙局。

首先，土耳其騙局和組團詐騙，海外騙子針對我國外貿(mào)企業(yè)的制度漏洞以及海外的特殊政策，對我國不少企業(yè)鋪下“坑坑洼洼”，被騙企業(yè)就如啞巴吃黃連，臭名昭著的“土耳其騙局”就是這些騙局中典型。

在這種騙術中，騙子先注冊一個土耳其的空頭公司，由該公司出面將中國出口的貨物騙到土耳其海關，故意拖延時間。根據(jù)土耳其海關規(guī)定，貨物到港后進口商應在45天內(nèi)完成提貨手續(xù)，否則貨物將被罰沒（confiscate）并進行拍賣。不過45天屆滿后，收貨人（買方）有兩次申請延期的機會，每次30天，且不需要提交延期理由。

此后，收貨人還有一個申請延期30天提貨的機會，但需向海關解釋延期原因。因此，在收貨人的配合下，貨物在到港后135天內(nèi)通常不會進入拍賣程序，不過在此期間產(chǎn)生的滯港、倉儲等費用難以避免。貨物列入海關拍賣清單后，原進口商為第一購買人。

同時，土耳其還有一條對出口商不利的海關規(guī)定：根據(jù)規(guī)定在船只到達土耳其港口前，貨代即需要將貨物登記在收貨人名下。很多土耳其的不法企業(yè)正是抓住了這兩點，采用各種手段拖延時間，導致最后海關拍賣，然后用很低的價格買進，再高價賣出分贓。因此，在與土耳其商人交易中，一要注意掌握轉賣或退運的時間，二盡量使用信用證付款較為安全。

其次，還有幾種常見騙術：

騙子偽裝成知名買方的代理人，大量收貨，混淆買方與中間商，讓中國銷售方傻傻分不清；或是勾結貨代無單放貨，貨代又未在中國營業(yè)注冊，無法追償；又或是利用金融管理落后國家的銀行，不按國際規(guī)則操作，未經(jīng)允許就私自放單等。

有些騙子還會組團忽悠，一般分六步走

第1步：先以國外采購商的身份接近中國外貿(mào)企業(yè)，簽訂采購合同，一切正常。

第2步：付款時，采購商會以高出貨值多倍的金額打款，而且付款的海外賬戶并非合同中約定的賬戶。

第3步：采購商利用諸多借口欺騙中國企業(yè)，并說多出的款項是因為采購商在中國的另一個供應商沒有美元賬號，需要通過現(xiàn)在的賬戶中轉代付。

第4步：中國企業(yè)本著發(fā)展長期生意的目的，通常都會爽快地充當資金中轉站。

第5步：當超額款項被提走，貨物也安全到港后，新一組騙子就出現(xiàn)了。他們假裝成支付貨款的賬戶所有者，報案稱因為自己受騙，所以才把錢打到了錯誤的賬戶。

第6步：此時接受款項的中國公司和最早的采購公司早就人間蒸發(fā)了，中國公司只能把錢全數(shù)退回，不然將面臨海外法律的制裁。

外貿(mào)流程復雜，國外信用體系認證陌生，也給騙子提供了可乘之機。

做對外出口，難度顯然比國內(nèi)生意大。出口貨物時，企業(yè)需要關注的不僅僅是貨真與價實，還包括但不限于：付款方式和渠道、備貨、包裝、通關手續(xù)、裝船、運輸保險、提單、結匯等。很多小企業(yè)無法把控所有風險，在整個外貿(mào)流程里難免存在紕漏，因此容易被騙子鉆空子。

很多國內(nèi)的企業(yè)和當?shù)卣畬獾男庞谜J證體系不了解，加之被欺騙，很輕易就相信了國外騙子。面對越來越復雜的外貿(mào)形勢，伙伴們該如何避免外貿(mào)詐騙？答：

一是：要完善內(nèi)部管理特別是風控機制，提高警惕，避免踩雷；

二是：伙伴們要團結起來，共享信息，幫助同行及時識破騙術。

哦哦，本來國際貿(mào)易就流程復雜，風險多多，現(xiàn)在再加上當?shù)貜碗s的局勢、層出不窮的騙術，伙伴們一定要當心啦，要么就暫時不要接局勢動蕩地區(qū)的訂單了，要么打起十二分的警惕，這樣才能始終立于不敗之地。

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