什么是亞馬遜二審？二審資料審核要注意哪些問題？-ESG跨境

亞馬遜二審在內(nèi)部全稱是BadActor Prevention(BAP)，因此它是在一審和歐州KYC基本上，針對(duì)一些關(guān)聯(lián)存疑、材質(zhì)存疑、合規(guī)性存的賬戶，進(jìn)行進(jìn)一步審核驗(yàn)證的一輪審批。

亞馬遜二審在審批什么?

對(duì)于資料是否具備真實(shí)性做進(jìn)一步認(rèn)證，需意見人、公司主體、營(yíng)業(yè)場(chǎng)合之間的關(guān)關(guān)系及其真實(shí)性。

1.再次供給你的企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照(真實(shí)有效存續(xù))規(guī)定提交上傳復(fù)印件+拍照件的辦法，復(fù)印要注意，不能用300ppi的像素，規(guī)定用600ppi的像素。把復(fù)印件和拍照的2張照片合成到一份pdf文檔提交。企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照的紅章印必定要清楚，如果不清晰會(huì)定義為造假，因此副這章假如不清晰，請(qǐng)?jiān)偬峤辉?，或是PDf的企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照。

3.重中之重：公用事業(yè)單位賬單(真實(shí)可信可查)即法人或是企業(yè)戶下的水電工程煤網(wǎng)賬單。

距離你提交日，90天內(nèi)的賬單，時(shí)光越新越近越能證實(shí)你的詳細(xì)地址有效。

公用事業(yè)企業(yè)指什么?

水利局、供電局、燃?xì)狻?guó)網(wǎng)、電信網(wǎng)，這種都是公共事業(yè)單位，須要這些單位出具的賬單+發(fā)票，欠費(fèi)通知單也有通過了的案例。這就是為什么物業(yè)賬單不行，因?yàn)樗鼪]有公信力。

彩色的，蓋紅色事業(yè)單位公章。這兩個(gè)條件必定要同時(shí)滿足。你的賬單更好有彩色水印、特定紙張的，這樣是不容易造假的。黑白+紅章根本上不會(huì)通過，因?yàn)榉浅Ｈ菀自旒佟?/p>

戶名：法人本人或是注冊(cè)公司名下的。其他人的，就要證明與法人或是企業(yè)的關(guān)系。

詳細(xì)地址：必定要匹配后臺(tái)的地址，你在申請(qǐng)注冊(cè)的時(shí)候就要填寫2個(gè)詳細(xì)地址，一個(gè)是企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照上的公司注冊(cè)地址，一個(gè)是辦公室詳細(xì)地址。匹配其中一個(gè)就可以，如果地址不匹配，那確定過不去。

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