什么是亞馬遜二審?二審資料審核要注意哪些問題?-ESG跨境

什么是亞馬遜二審?二審資料審核要注意哪些問題?

亞馬遜觀察
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2021-09-02
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什么是亞馬遜二審?二審資料審核要注意哪些問題?

亞馬遜二審在內(nèi)部全稱是BadActor Prevention(BAP),因此它是在一審和歐州KYC基本上,針對一些關(guān)聯(lián)存疑、材質(zhì)存疑、合規(guī)性存的賬戶,進(jìn)行進(jìn)一步審核驗(yàn)證的一輪審批。

亞馬遜二審在審批什么?

對于資料是否具備真實(shí)性做進(jìn)一步認(rèn)證,需意見人、公司主體、營業(yè)場合之間的關(guān)關(guān)系及其真實(shí)性。

1.再次供給你的企業(yè)營業(yè)執(zhí)照(真實(shí)有效存續(xù))規(guī)定提交上傳復(fù)印件+拍照件的辦法,復(fù)印要注意,不能用300ppi的像素,規(guī)定用600ppi的像素。把復(fù)印件和拍照的2張照片合成到一份pdf文檔提交。企業(yè)營業(yè)執(zhí)照的紅章印必定要清楚,如果不清晰會定義為造假,因此副這章假如不清晰,請?jiān)偬峤辉?,或是PDf的企業(yè)營業(yè)執(zhí)照。

2.再次出示法人身份證件,這個是最根本的材質(zhì),我們就不展開講了。

3.重中之重:公用事業(yè)單位賬單(真實(shí)可信可查)即法人或是企業(yè)戶下的水電工程煤網(wǎng)賬單。

距離你提交日,90天內(nèi)的賬單,時光越新越近越能證實(shí)你的詳細(xì)地址有效。

公用事業(yè)企業(yè)指什么?

水利局、供電局、燃?xì)?、國網(wǎng)、電信網(wǎng),這種都是公共事業(yè)單位,須要這些單位出具的賬單+發(fā)票,欠費(fèi)通知單也有通過了的案例。這就是為什么物業(yè)賬單不行,因?yàn)樗鼪]有公信力。

彩色的,蓋紅色事業(yè)單位公章。這兩個條件必定要同時滿足。你的賬單更好有彩色水印、特定紙張的,這樣是不容易造假的。黑白+紅章根本上不會通過,因?yàn)榉浅H菀自旒佟?/p>

戶名:法人本人或是注冊公司名下的。其他人的,就要證明與法人或是企業(yè)的關(guān)系。

詳細(xì)地址:必定要匹配后臺的地址,你在申請注冊的時候就要填寫2個詳細(xì)地址,一個是企業(yè)營業(yè)執(zhí)照上的公司注冊地址,一個是辦公室詳細(xì)地址。匹配其中一個就可以,如果地址不匹配,那確定過不去。

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