KYC審核-ESG跨境

KYC（KnowYourCustomer）就是對帳戶持有人的條件審查和備案（對歐洲平臺賣家身份審核），依據(jù)歐洲有關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求，亞馬遜需對在歐洲平臺（包含英國、法國、德國、西班牙、意大利等）上開店的賣家進(jìn)行公司和公司所有人身份審核（KYC審核）。賣家只有在亞馬遜歐洲驗(yàn)證團(tuán)隊(duì)審核通過后，能力在歐洲平臺出售。

對于歐洲賬號來說，KYC審核是賬號必經(jīng)的一個(gè)環(huán)節(jié)。一般情形下，當(dāng)賣家的累計(jì)出售金額到達(dá)5000歐及其以上時(shí)開端要求賣家審核。在這里，建議各位盡量在累計(jì)出售金額到達(dá)15000歐時(shí)審核完畢，否則有可能遭受封號的風(fēng)險(xiǎn)。盡管累計(jì)出售額從5000歐到15000歐還需要一段時(shí)間，這段時(shí)間賣家可以去進(jìn)行審核。但鑒于有的時(shí)候?qū)徍瞬牧峡赡苡楷F(xiàn)一些疏漏，所以還是建議大家在賬號注冊之初，就要著手預(yù)備KYC審核了。

KYC審核所需材料

1、公司營業(yè)執(zhí)照掃描件（個(gè)人賣家無需提供）。

2、公司首要聯(lián)系人及受益人（受益人是指在公司中占領(lǐng)股份等于或超過25%的自然人或法人）的身份證件，比如護(hù)照掃描件或身份證正反面加戶口本本人頁。

3、首要聯(lián)系人和受益人的個(gè)人費(fèi)用賬單：更近90天內(nèi)的任意一張日常費(fèi)用賬單（包含水，電，燃?xì)?，網(wǎng)絡(luò)，電視，電話，手機(jī)等費(fèi)用賬單或信譽(yù)卡對賬單等；賬單上需要有姓名和家庭詳細(xì)居住地址）。

4、公司對公銀行賬單：公司名需和營業(yè)執(zhí)照上公司名一致；要有銀行名和logo；必需有在該開戶銀行的銀行賬號；賬單如有日期，要求開立日起在一年內(nèi)，無日期亦可接收；個(gè)人賣家提供個(gè)人銀行對賬單，要求同上。

5、授權(quán)函：如首要聯(lián)系人非公司法人或者受益人，亞馬遜會(huì)要求賣家提供一份由公司法人授權(quán)首要聯(lián)系人實(shí)際運(yùn)營該賬戶的授權(quán)函。

6、公司日常費(fèi)用賬單：對于香港和臺灣公司注冊的賣家（內(nèi)地公司無需提供），亞馬遜要求賣家提供一份公司日常費(fèi)用賬單，要求同第2點(diǎn)，且公司名和地址應(yīng)和營業(yè)執(zhí)照/商業(yè)登記證堅(jiān)持一致。

注意事項(xiàng)

1、公司的名字全體應(yīng)用漢語拼音，以保證精確性。香港公司依照注冊證書上的公司英文名稱填寫。千萬不要自己翻譯一個(gè)相似中文發(fā)音的英文名，亞馬遜可不會(huì)認(rèn)可的。

2、公司有幾個(gè)受益人就需真實(shí)的填寫幾個(gè)受益人，再提交相應(yīng)的個(gè)人帳單和材料信息。

3、KYC審核許可多次提交材料，很多賣家也不知道自己的材料是否可以，就重復(fù)提交。在這里建議各位盡量不要這么做，在可能的情形下，更好先請招商經(jīng)理或者有經(jīng)驗(yàn)的老賣家?guī)兔ο劝殃P(guān)審核一下，在確保無誤的前提下提交。對于超過三人以上股東的公司材料，提交信息時(shí)更需要鄭重，一次審核通不過，賬號受影響的可能性就會(huì)非常大。

4、在提交審核材料的時(shí)候，必定不能PS，哪怕是把身份證正反面P到一張圖上都不可以。因?yàn)閬嗰R遜絕不會(huì)認(rèn)可任何帶有一點(diǎn)點(diǎn)修圖痕跡的材料。建議大家可以把多頁材料或圖片整合成PDF，再提交材料。

5、KYC審核的流程，更好是用法人一個(gè)人的完全的材料，通過的機(jī)率會(huì)高一些。

KYC審核忌諱

1、P圖

切忌PS操作，哪怕是把身份證正反面P到一張圖上都不可以，亞馬遜絕不會(huì)認(rèn)可任何帶有一點(diǎn)點(diǎn)修圖痕跡的材料，建議大家把多頁材料或圖片整合成PDF，再提交材料。

2、材料預(yù)備不全

KYC審核是有時(shí)間要求的，第一次提交更好在14天之內(nèi)，就算材料來不及弄也要提交一個(gè)相關(guān)的材料上去，如果超過時(shí)間不提交材料會(huì)暫停出售權(quán)限，累計(jì)多次還沒有提交準(zhǔn)確的材料，亞馬遜會(huì)暫停出售權(quán)限直到材料審核通過為止。

3、人員材料凌亂

不管公司有幾個(gè)人幾個(gè)股東都更好用法人一個(gè)人的完全材料，不要上傳多人的材料，進(jìn)一步審核通過機(jī)率，同時(shí)避免牽扯出二級操作人員審核。

4、二次審核

二次KYC審核是個(gè)重災(zāi)區(qū)，賣家在審核完成后，可能會(huì)因?yàn)楦鞣N原因?qū)壎ǖ氖湛钯~號進(jìn)行變革，而這樣的變革往往會(huì)觸發(fā)二次KYC審核，相對來說，二次KYC審核的通過率要低于第一次審核，所以賣家必定要提前思考好運(yùn)營所用的收款方法，不要輕易更改。

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