何為香港公司關鍵控制人？-ESG跨境

香港公司控制人(包含董事和股東)的個人材料，及材料寄存地址：

1、SCR樹立檔案，填寫表格；

2、作為法定委托人的備用地址；

3、公司登記時董事/股東證件的掃描件和股票比例；

4、股東為內地公司或海外公司的股東，須提供公司營業(yè)執(zhí)照；

5、如公司有做變革，備案信息以新的董事股東名冊為主。

誰是關鍵控制人？如有一項符合下面的條件，則為關鍵控制人：

1、該人直接或間接持有該公司發(fā)行的25%以上股份；或者如果該公司沒有股本，該人直接或間接擁有分攤該公司超過25%的資本或分享該公司25%以上利潤的權力；

2、直接或間接持有公司25%以上之表決權；

3、該人直接或間接持有公司董事會過半數(shù)董事的授權或免職的權力；

4、此人有權或在實際中對該公司行使或行使關鍵影響或控制；

5、該人有權或事實上對某信托或商業(yè)名稱的活動具有或實際影響或控制，但其并非法人，但對該信托或商業(yè)名稱的一名成員，對于該信托或商業(yè)名稱的成員，符合前4項條件中的任何一項。(公司名稱一詞包含不具有獨立法人位置的合伙/有限合伙)。

下列機構均可查閱香港公司關鍵控制人注冊材料：

1.公司注冊處。

2.香港海關。

3.香港財政管理局。

4.香港警察事務處。

5.入境事務處。

6.稅務局。

7.保險監(jiān)視管理局。

8.ICAC會議。

9.證券及期貨事務監(jiān)察委員會。

這么多機構都可以查詢SCR備案信息，所以不要再把SCR當成不關鍵的事，恰恰相反，證明香港 對SCR材料的收集十分看重。所以香港公司必定要合規(guī)經營，避免因違規(guī)操作受到有關部門調查，影響香港公司的日常運作。

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