亞馬遜歐洲站KYC審核資料及審核攻略-ESG跨境

很多亞馬遜歐洲站的新手賣(mài)家最近比較關(guān)注KYC審核問(wèn)題，甚至有部分賣(mài)家都對(duì)KYC審核不了解，不知道審核資料有哪些？亞馬遜歐洲站的KYC審核本是指對(duì)賬戶持有人的強(qiáng)化審查，要求金融機(jī)構(gòu)實(shí)行賬戶實(shí)名制，了解賬戶的實(shí)際控制人和交易的實(shí)際受益人，還要求對(duì)客戶的身份、常住地址等進(jìn)行充分了解。它的本質(zhì)是歐洲監(jiān)管局為了應(yīng)對(duì)腐敗和洗錢(qián)而提出的監(jiān)管政策。

直白一點(diǎn)說(shuō)，如果你想以在內(nèi)地和香港注冊(cè)的兩家公司的名義來(lái)注冊(cè)兩個(gè)歐洲站賬戶，兩家公司的法人同時(shí)指向一個(gè)人，這樣的情況會(huì)因?yàn)椤辟~戶關(guān)聯(lián)”而無(wú)法通過(guò)審查。

亞馬遜的KYC審核就是根據(jù)歐洲有關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，對(duì)在歐洲站開(kāi)店的賣(mài)家進(jìn)行的身份審核。

一般情況下，當(dāng)賣(mài)家的累計(jì)銷(xiāo)售金額達(dá)到5000歐元以上時(shí)，亞馬遜會(huì)要求賣(mài)家進(jìn)行賬號(hào)審核。賣(mài)家賬號(hào)只有通過(guò)在亞馬遜歐洲站驗(yàn)證團(tuán)隊(duì)的審核之后，才能在歐洲站平臺(tái)上進(jìn)行銷(xiāo)售。新手因?yàn)檫_(dá)到規(guī)定金額還需要一定的時(shí)間，建議大家在賬號(hào)注冊(cè)之后就著手KYC審核。

內(nèi)地公司:公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照正本掃描件

香港公司:公司注冊(cè)證明書(shū)、商業(yè)登記條例

公司日常費(fèi)用賬單，包括水、電、燃?xì)赓M(fèi)賬單，固定電話費(fèi)用賬單，網(wǎng)絡(luò)費(fèi)用賬單，公司銀行對(duì)賬單，稅務(wù)及社保繳費(fèi)賬單，房租發(fā)票。

賬單要求:費(fèi)用產(chǎn)生日期和開(kāi)票日期都需要在最近的90天以?xún)?nèi)，由正規(guī)機(jī)構(gòu)出具，需印有公司名稱(chēng)和詳細(xì)地址，公司名稱(chēng)需與公司注冊(cè)證明文件上的名稱(chēng)保持一致，地址需為公司實(shí)際運(yùn)營(yíng)地址。

以?xún)?nèi)地公司名義注冊(cè)歐洲站的賣(mài)家無(wú)需提供此賬單，但以香港名義注冊(cè)的賣(mài)家需提供。

公司對(duì)公銀行賬戶有效期在一年以?xún)?nèi)的開(kāi)戶許可證或?qū)y行對(duì)賬單，不限銀行。

　賬單要求如下：

有公司名稱(chēng)，和公司注冊(cè)證明文件上的公司名稱(chēng)一致。

要有清晰可見(jiàn)的公司名稱(chēng)和logo

必須有該行的銀行賬戶

賬單開(kāi)具日期:6個(gè)月以?xún)?nèi)任一時(shí)段的銀行對(duì)賬單均可

主要聯(lián)系人是指代表公司操作亞馬遜賣(mài)家賬戶的人，可以是公司法人，也可以是公司員工(要求提供授權(quán)書(shū))

受益人指的是在公司中占有股份等于或超過(guò)25%的自然人或法人.

護(hù)照，如果沒(méi)有，可以提供戶口本本人頁(yè)和身份證正反面文件，均為掃描件.

常見(jiàn)賬單類(lèi)型:水、電、燃?xì)赓M(fèi)賬單，固定電話費(fèi)用賬單，手機(jī)花費(fèi)賬單，網(wǎng)絡(luò)費(fèi)用賬單，個(gè)人信用卡賬單，稅務(wù)及社保賬單等。

賬單要求:費(fèi)用產(chǎn)生日期和開(kāi)票日期都需要在90天以?xún)?nèi)，由正規(guī)機(jī)構(gòu)出具，印有姓名和詳細(xì)居住地址，需為聯(lián)系人的目前實(shí)際住居地址。

常見(jiàn)賬單類(lèi)型:水、電、燃?xì)赓M(fèi)賬單，固定電話費(fèi)用賬單，手機(jī)花費(fèi)賬單，網(wǎng)絡(luò)費(fèi)用賬單，個(gè)人信用卡賬單，稅務(wù)及社保賬單等。

每個(gè)受益人都需要提供.

能準(zhǔn)確體現(xiàn)全部股東姓名和股權(quán)分配的文件.

要求:需要所有受益人簽字，加蓋公司公章

建議使用公司對(duì)公賬戶或者公司受益人的個(gè)人賬戶作為收款賬戶。

亞馬遜接受開(kāi)戶地在美國(guó)、英國(guó)、歐盟各國(guó)、中國(guó)香港、澳大利亞等地的銀行賬戶作為收款賬戶，也接受像Payoneer賬戶或者World First賬戶這樣代辦的境外賬戶。

1.建議全部使用漢語(yǔ)拼音，以保證準(zhǔn)確性。香港公司按照注冊(cè)上的公司英文名稱(chēng)填寫(xiě)。

2.公司有幾個(gè)受益人就需真實(shí)填寫(xiě)幾個(gè)受益人，再提交相應(yīng)的個(gè)人賬單和其他資料。

3.注冊(cè)時(shí)填寫(xiě)的居住地址，一定要是和賣(mài)家的信用卡賬單或者水、電、燃?xì)赓M(fèi)賬單上的地址一致的實(shí)際居住地址

4.地址需要精確至門(mén)牌號(hào)。

5.公司注冊(cè)地址填寫(xiě)每行不得超過(guò)50個(gè)字符，其他地址填寫(xiě)每行不得超過(guò)60個(gè)字符，包括空格及標(biāo)點(diǎn)符號(hào)。

6.最重要的一點(diǎn)，資料一定要真實(shí)。不過(guò)萬(wàn)一填錯(cuò)了，只要能提供證明文件，也是可以修改的。

7.關(guān)于收款賬戶信息。亞馬遜歐洲站共分為5個(gè)站點(diǎn)，分別是英國(guó)、德國(guó)、法國(guó)、意大利、西班牙。建議確保賣(mài)家后臺(tái)所有信息正確后再綁定收款賬戶，而且建議將5個(gè)站點(diǎn)的存款方式一并添加，以免日后添加時(shí)重新進(jìn)入KYC審核流程。

8.確保輸入有效的國(guó)際信用卡信息。同時(shí)確保此信用卡外幣賬戶已開(kāi)通且額度可用。

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