亞馬遜歐洲站KYC是什么？亞馬遜歐洲站KYC審核需要準(zhǔn)備哪些材料？-ESG跨境

KYC（Know Your Customer）是Know Your Customer的縮寫(xiě)，意思是了解你的客戶。

在國(guó)際《反洗錢法》條例中，要求各組織要對(duì)自己的客戶作出全面的了解，以預(yù)測(cè)和發(fā)現(xiàn)商業(yè)行為中的不合理之處和潛在違法行為。

根據(jù)歐洲有關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求，亞馬遜有義務(wù)對(duì)在歐洲平臺(tái)（包括英國(guó)、法國(guó)、德國(guó)、西班牙、意大利等）上開(kāi)店的賣家進(jìn)行KYC審核。

現(xiàn)在已經(jīng)進(jìn)入了銷售旺季，亞馬遜賣家們準(zhǔn)備就緒了嗎？賬號(hào)是一切的基礎(chǔ)，各位在運(yùn)營(yíng)過(guò)程中要以維護(hù)賬號(hào)安全為前提，排除一切賬號(hào)受限的因素。

在眾多導(dǎo)致賬號(hào)受限的因素中，可能KYC資料審核不太受到賣家的“重視”。之前就爆出過(guò)，有不少亞馬遜歐洲站的賣家在亞馬遜KYC資料審核中賬號(hào)受限。而一旦賬號(hào)受限，基本上的情況都是聯(lián)系亞馬遜客服多次卻再無(wú)回復(fù)，賬號(hào)無(wú)法登陸。

如何才能順利通過(guò)KYC審核，避免這些問(wèn)題和損失呢？

亞馬遜歐洲站KYC審核需要準(zhǔn)備哪些材料？

1、公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照掃描件

大陸公司：公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照正本/副本掃描件

香港公司：公司注冊(cè)證明書(shū)+商業(yè)登記條例（兩個(gè)文件需合并成一個(gè)PDF文檔）

2、公司首要聯(lián)系人及受益人的身份證件

比如護(hù)照掃描件或身份證正反面加戶口本本人頁(yè)。

主要聯(lián)系人是指代表公司操作該亞馬遜賣家賬戶的人，可以是公司法人/股東，也可以是公司員工等。如果是公司員工，亞馬遜會(huì)要求提供授權(quán)書(shū)。

受益人是指在公司中占有股份等于或超過(guò)25%的自然人或法人。

3、主要聯(lián)系人個(gè)人費(fèi)用賬單

最近90天內(nèi)的任意一張日常費(fèi)用賬單（包括水、電、燃?xì)狻⒕W(wǎng)絡(luò)、電視、電話、手機(jī)等費(fèi)用賬單或信用卡對(duì)賬單等；必須是正規(guī)機(jī)構(gòu)（公用事業(yè)單位、銀行等）出具；賬單上需有姓名和家庭詳細(xì)居住地址；如果該賬單是在配偶名下，需同時(shí)提交結(jié)婚證證明；如果賬單是在房東（需為公司房東）名下，需有正規(guī)的房屋租賃合同來(lái)證明其中的關(guān)系。在線賬單截屏亦可接受，前提是有完整的網(wǎng)頁(yè)鏈接。如賣家無(wú)法提供以上個(gè)人帳單，其居住證或者暫住證亦可接受。

4、公司對(duì)公銀行對(duì)賬單

請(qǐng)開(kāi)立一張公司對(duì)公的銀行對(duì)賬單，任意銀行皆可。賬單要求：

a、要有公司名，和營(yíng)業(yè)執(zhí)照上公司名一致；

b、要有銀行名或logo，清晰可見(jiàn)；

c、必須要有在該行開(kāi)戶的銀行賬號(hào)；

d、賬單如有日期要求開(kāi)立日期在一年內(nèi)，無(wú)日期亦可接受；

e、賣家出于保密需要，可遮蔽有關(guān)流水往來(lái)的記錄。賣家可以用對(duì)公賬戶的開(kāi)戶許可證代替(開(kāi)立時(shí)間必須在一年以內(nèi))。

授權(quán)函

如主要聯(lián)系人非公司法人，我們要求賣家提供一份由公司法人授權(quán)主要聯(lián)系人實(shí)際運(yùn)營(yíng)該賬戶的授權(quán)函（參考格式附后）。

公司日常費(fèi)用賬單

對(duì)于使用香港、臺(tái)灣等地公司注冊(cè)的賣家（大陸公司無(wú)需提供），我們要求賣家提供一份公司日常費(fèi)用賬單。

要求是：90天內(nèi)的任意一張日常費(fèi)用賬單，包括水、電、燃?xì)?、網(wǎng)絡(luò)、電話社保、銀行對(duì)賬單等；必須是正規(guī)機(jī)構(gòu)（公用事業(yè)單位、銀行等）出具；賬單上需有公司名和詳細(xì)地址，且公司名和地址應(yīng)和營(yíng)業(yè)執(zhí)照/商業(yè)登記證保持一致。

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