KYC審核所需提供的材料有那些-ESG跨境

KYC是KnowYourCustomer(了解你的客戶)的縮寫，是依照歐盟《反洗錢法》中的相關(guān)要求，亞馬遜對在其英國、德國、法國、意大利和西班牙等歐盟站點開店的賣家所進行的身份核試驗證，這個流程簡稱為“KYC審核”。

簡單來說，KYC審核就是對亞馬遜賬號持有人的身份進行確認和備案的流程，在歐盟各站點出售的賣家，只有經(jīng)過亞馬遜審核團隊的確認，能力夠進行合規(guī)的出售。

KYC審核所需提供的材料如下：

(1)BusinessRegistrationExtract(工商注冊信息)：即公司營業(yè)執(zhí)照(拍照或掃描件);

(2)PrimaryContactPerson/BeneficialOwner(首要聯(lián)系人和受益人)證件：即公司法人及股份大于25%的股東們的護照(拍照或掃描件)。如果沒有辦理護照，可以提供身份證+戶口本;

(3)Acopyofhouseholdexpensesfromthefollowinglist(首要聯(lián)系人和受益人的日常費用賬單)：賣家需提供以下賬單中的任意一項，包含水費、電費、燃氣費用賬單，固定電話、手機話費、網(wǎng)絡(luò)費用賬單，個人信譽卡賬單，稅務(wù)、保險及社保賬單等，賬單需由正規(guī)公共事業(yè)單位出具，開具日期需要在90天以內(nèi)，地址需要和注冊賬號時填寫的首要聯(lián)系人或受益人的居住地址相一致;

(4)Acopyofbusinessexpensesfromthefollowinglist(公司費用賬單)：賣家需提供以下賬單中的任意一項，包含水費、電費、燃氣費用賬單，固定電話、手機話費、網(wǎng)絡(luò)費用賬單，個人信譽卡賬單，稅務(wù)、保險及社保賬單等，賬單需由正規(guī)公共事業(yè)單位出具，開具日期需要在90天以內(nèi)，公司名稱和地址需要和注冊賬號時填寫的信息一致;

(5)Proofofbankaccountownership(對公銀行賬戶對賬單)：公司對公賬號賬單，包含公司在國內(nèi)銀行的對公賬號賬單，或者第三方收款機構(gòu)等所提供的賬單;

因為KYC審核是身份真實性審核，所以，賣家在提供相應(yīng)材料的流程中，必需真實有效，切勿作假，一旦被辨認出材料作假，KYC審核將失敗，且沒有申訴機遇。

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