亞馬遜賣家銀行卡接受第三方收款平臺款項被凍結(jié)-ESG跨境

最近一個非常勁爆的消息在跨境圈傳開，有賣家稱自己的銀行卡因為接受來自第三方收款平臺款項，被公安部門凍結(jié)起來了!

根據(jù)賣家的說法，應(yīng)該是公安為了防止洗錢，針對通過第三方收款賬戶打到個人銀行卡中的情況就會觸發(fā)凍結(jié)，取不出來錢款，并表示以后可能亞馬遜提款都需要先走公司公賬在打進(jìn)個人銀行卡了，被凍結(jié)的卡就只能銷戶。

而這個情況不是個例，已經(jīng)有其他賣家也反應(yīng)因為被懷疑洗錢而凍結(jié)了銀行卡。

不過這個例子里面的賣家在被懷疑洗錢之后，通過聯(lián)系銀行解釋交易動機和詳情，最后可以得到解凍正常使用。此事在我們賣家群內(nèi)迅速發(fā)酵，引起了大家熱烈的討論，不過從反饋來看，中招的賣家并不多。

去年年中曾經(jīng)有過一次大規(guī)模查虛擬貨幣交易，也是對這些經(jīng)常有固定公賬打款個人銀行卡的行為進(jìn)行了監(jiān)控和凍結(jié)，狠狠得打擊了國內(nèi)得比特幣、以太坊等虛擬貨幣的交易市場。讓這幾個幣值瘋狂下跌，瘋狂的炒幣市場一夜間光輝不在。

當(dāng)然那時候也會有部分被誤殺的情況，約莫著和這次應(yīng)該是一樣的，邏輯都是篩選出有境外操作的公賬轉(zhuǎn)個人銀行賬戶，將其列為可疑行為。

有一些消息稱近期是在嚴(yán)查境外詐騙洗錢，而因為東南亞那邊的境外詐騙公司特別多且猖獗，所以當(dāng)產(chǎn)生可疑行為的賬戶和有東南亞那邊的相關(guān)流水時，會直接觸發(fā)凍結(jié)。第一張圖里面的賣家也被網(wǎng)友爆料稱其實做的是蝦皮，做亞馬遜遭到這個情況的很少。

掌握上面這些個情況之后我給大家捋一捋吧

1、第三方收款賬戶提款至個人賬戶的確是有風(fēng)險的操作，但是受災(zāi)賣家不多。

2、如果出現(xiàn)這樣凍結(jié)的情況其實是被誤殺的，找銀行說明情況并提供信息證明資金來路，是可以解凍的。

3、做蝦皮或者東南亞電商的賣家中招幾率更高。

4、這事兒和亞馬遜沒有關(guān)系，主要是國內(nèi)執(zhí)法機構(gòu)進(jìn)行風(fēng)控導(dǎo)致的誤殺。

5、上條可知其實用不用公戶收款關(guān)系不大，即便你接著用個人銀行卡也沒有問題。畢竟凍結(jié)這事不是沖咱們來的，是誤傷。

本身這個事情并不大，相信平時也會有零星的這種誤殺發(fā)生，只不過最近查東南亞那邊的詐騙洗錢比教嚴(yán)，這類情況集中發(fā)生才引起了大量賣家的注意。不過公戶收款這事放到未來其實也是大趨勢，財稅合規(guī)是這兩年一直在說但是很少大手筆去推動的事。而自從薇婭出事之后，電商繳稅一事大家都或多或少有了危機感，布局和轉(zhuǎn)型已經(jīng)迫在眉睫了。

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