KYC是什么？亞馬遜歐洲站KYC審核攻略-ESG跨境

做亞馬遜歐洲站的賣家，當(dāng)?shù)赇伬塾嬩N售額大于5000歐時，就會收到一個審核通知，一旦逾期未提交審核材料或材料提交有誤，店鋪就會面臨封號當(dāng)威脅。這個審核被稱為KYC審核。

KYC(Know Your Customer)，它是反洗錢 和預(yù)防腐敗的制度基礎(chǔ)，根據(jù)歐洲監(jiān)管機構(gòu)的有關(guān)要求，亞馬遜需要對在包括英國、法國、德國、西班牙、意大利等歐洲國家開店的賣家進(jìn)行身份核實。

今天小編就給大家分享一下最全的KYC審核攻略：

01、審核材料準(zhǔn)備

(1)首要聯(lián)系人和受益人證件：身份證、護(hù)照、戶口本本人頁面等掃描件任提供一份

(2)工商注冊信息：公司營業(yè)執(zhí)照掃描件，個人賣家無需提供

(3)首要聯(lián)系人和受益人的個人費用賬單

賣家需提供以下任意一項費用的賬單：

a.水、電、燃?xì)赓M用賬單，固定電話賬單，手機話費賬單，網(wǎng)絡(luò)費用賬單，個人信用卡賬單，稅務(wù)，保險及社保賬單等

b.賬單需由正規(guī)公共事業(yè)單位出具。

c.開具日期在90天以內(nèi)，

d.地址要與之前錄入賣家平臺的首要聯(lián)系人或受益人的居住地址相符

(4)公司對公銀行賬單

賣家需提供一張公司對公的銀行賬戶對賬單，任何銀行開立的都可以。

賬單要求：

a.須有清晰的銀行l(wèi)ogo或銀行名稱

b.需有公司名稱，公司名稱要與營業(yè)執(zhí)照上的一樣

c.需有銀行賬號

d.賬單可以無日期，如果有日期，日期時間需在 12 個月內(nèi)

e.賬單須為紙質(zhì)賬單掃描件，

(5)公司日常費用賬單

(6)授權(quán)函

如首要聯(lián)系人非公司法人或者受益人，亞馬遜會要求賣家提供一份由公司法人授權(quán)首要聯(lián)系人實際運營該賬戶的授權(quán)函。文案/專屬海報即可推廣，簡單操作超高轉(zhuǎn)化。

02、資料注意事項

a.公司名稱建議全部用漢語拼音

b.公司受益人按實際人數(shù)提交相應(yīng)材料

c.居住地址需要與賬單保持一致

d.境外信用卡信息準(zhǔn)確有效，且額度可用

e.建議所有材料備齊確認(rèn)后再提交審核，以免首次審核不通過導(dǎo)致后續(xù)反復(fù)修改

03、審核注意事項

(1)100%真實

所有提交的材料需要真實有效，請勿人為修改任何資料

(2)100%齊全

審核通知14天內(nèi)，務(wù)必提交齊所有材料，負(fù)責(zé)會被暫停銷售權(quán)限

(3)100%明了

使用法人個人完整資料，減少審核關(guān)卡

(4)100%一致

二次KYC審核的通過率要低于第一次審核，所以賣家一定要提前考慮好運營所用的收款方式，不要輕易更改。

04、審核時間要求

收到審核通知14天以內(nèi)

賣家務(wù)必在銷售額未超過15000歐時完成該審核，否則會有遭遇封號的風(fēng)險。

以上就是亞馬遜歐洲站KYC審核攻略。

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