亞馬遜歐洲站KYC是什么？亞馬遜KYC審核需要注意哪些問(wèn)題？-ESG跨境

做亞馬遜歐洲站的賣家，肯定是要經(jīng)歷KYC這一關(guān)的。今天我們就來(lái)探討一下，KYC的一些必備知識(shí)及通關(guān)技巧。

KYC，是英文“Know Your Customer”的簡(jiǎn)稱，是亞馬遜對(duì)歐洲站賣家的資質(zhì)審核，只有通過(guò)了資質(zhì)審核才可以在歐洲站長(zhǎng)期銷售。

這種審核的觸發(fā)機(jī)制尚不明朗，只要亞馬遜覺得必要，你的歐洲站賬戶就可能遭遇KYC審核。

遭遇KYC審核的新賬戶，首先會(huì)收到一封亞馬遜官方發(fā)來(lái)的郵件通知。

1、第一個(gè)階段是在剛剛注冊(cè)歐洲站賬戶之時(shí)，可能會(huì)立即觸發(fā)KYC審核。

這個(gè)階段的審核為“停滯審核”，也就是必須先通過(guò)審核，才能繼續(xù)進(jìn)行產(chǎn)品和店鋪的運(yùn)營(yíng)。

2、第二個(gè)階段是在銷售額達(dá)到一定的閾值之前，會(huì)直接觸發(fā)KYC審核。

這個(gè)階段的審核，會(huì)提前告知你需要準(zhǔn)備的材料。

在審核過(guò)程中你的店鋪依然是可售的狀態(tài)，但是必須要在銷售額達(dá)到一定的閾值前完成該審核，否則銷售權(quán)限也將被暫停。

在亞馬遜的官方郵件中，各個(gè)賣家因?yàn)榫唧w情況的不同，可能會(huì)收到不同的材料準(zhǔn)備要求。

但是就大部分遭遇審核的賣家而言，材料要求一般都集中在在補(bǔ)全身份信息、提交所需材料、合規(guī)送審等等幾個(gè)方面。

1、身份信息一定要補(bǔ)全

身份信息主要指三大方面：

（1）公司信息；

（2）主要聯(lián)系人信息；

（3）受益人信息。

受益人是指直接或間接擁有超過(guò)25%股權(quán)或表決權(quán)的自然人，如果注冊(cè)歐洲站的公司有多個(gè)股東的話，這個(gè)地方一定要注意。

這些信息一旦完善并確定之后，在日后的經(jīng)營(yíng)中不要進(jìn)行隨意的變更。

因?yàn)槊恳淮蔚闹匾畔⒆兏伎赡茉俅斡|發(fā)KYC審核。

2、審核材料一定要齊全

審核材料在提交之前一定要準(zhǔn)備完全，爭(zhēng)取一次性通過(guò)審核。

正副本均可，一定的要是彩色的掃描件。另外個(gè)人賣家是無(wú)法通過(guò)審核的。

（2）法人和受益人的身份證件

可以選擇護(hù)照掃描件，也可以選擇身份證正反面+戶口本本人信息頁(yè)。

（3）法人和受益人的個(gè)人費(fèi)用賬單

這個(gè)賬單一定是帶有姓名、居住地址和簽發(fā)日期的地址證明文件，形式一定要是原件照片或彩色掃描件。

賬單的類型包括：公共事業(yè)賬單或收據(jù)（氣、水、電、網(wǎng)）、主要聯(lián)系人經(jīng)銀行蓋章認(rèn)證的個(gè)人賬戶綜合信息查詢憑證掃描件、銀行卡/信用卡對(duì)賬單或賬單。

以上提供一種即可。

這里有兩點(diǎn)要注意：

  如果賬單上顯示的名稱是房屋中介的名稱，還需要提供租賃協(xié)議的復(fù)印件。

  如果賬單上是配偶的姓名，還需要提供結(jié)婚證復(fù)印件。

（4）銀行賬戶所有人證明

該證明可以是銀行對(duì)帳單，也可以是銀行資信證明或第三方收款公司提供的賬戶對(duì)賬單。

（5）公司章程

該章程需要是注冊(cè)公司的最新版的完整的公司章程。

（6）授權(quán)函

如首要聯(lián)系人不是該公司的法人或者受益人，賣家還需要額外提供一份由公司法人授權(quán)首要聯(lián)系人實(shí)際運(yùn)營(yíng)該賬戶的授權(quán)函。

當(dāng)賣家提交以上的材料之后，可能會(huì)一次性通過(guò)審核。

部分賣家也可能沒有通過(guò)審核，并收到了以下郵件通知。

這個(gè)時(shí)候賣家要注意，出現(xiàn)該問(wèn)題的原因很大程度在于提供的資料不夠詳實(shí)，沒有給到亞馬遜足夠的判斷力。

這個(gè)時(shí)候賣家在二次提交材料時(shí)，要盡可能多的去準(zhǔn)備一些材料。

比如信用卡的賬單，不但要把紙質(zhì)賬單準(zhǔn)備好，最好把剛開始開卡時(shí)的那張紙也掃描之后附上去。

如果第一次沒過(guò)，第二次一定要多準(zhǔn)備一下材料，因?yàn)槊看蔚耐ㄟ^(guò)率其實(shí)是遞減的。

如果前幾次過(guò)不了的話，后面過(guò)關(guān)的可能性是越來(lái)越小的。

最后希望大家都能一次通過(guò)。

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