亞馬遜歐洲站KYC審核材料整理-ESG跨境

做亞馬遜歐洲站的賣家，當(dāng)?shù)赇伬塾?jì)出售額大于5000歐時(shí)，就會(huì)收到一個(gè)審核通知，一旦逾期未提交審核材質(zhì)或材質(zhì)提交有誤，店鋪就會(huì)見(jiàn)臨封號(hào)當(dāng)威逼。這個(gè)審核被稱為KYC審核。

KYC（Know Your Customer），它是反洗錢 和預(yù)防腐爛的制度基本，依據(jù)歐洲監(jiān)管機(jī)構(gòu)的有關(guān)請(qǐng)求，亞馬遜須要對(duì)在包含英國(guó)、法國(guó)、德國(guó)、西班牙、意大利等歐洲國(guó)度開(kāi)店的賣家進(jìn)行身份核實(shí)。

審核材質(zhì)預(yù)備

• 重要接洽人和受益人證件

• 身份證、護(hù)照、戶口本本人頁(yè)面等掃描件任供給一份

• 工商注冊(cè)信息

• 公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照掃描件，個(gè)人賣家無(wú)需供給

• 重要接洽人和受益人的個(gè)人費(fèi)用賬單

賣家需供給以下任意一項(xiàng)費(fèi)用的賬單：

水、電、燃?xì)赓M(fèi)用賬單，固定電話賬單，手機(jī)話費(fèi)賬單，網(wǎng)絡(luò)費(fèi)用賬單，個(gè)人信譽(yù)卡賬單，稅務(wù)，保險(xiǎn)及社保賬單等

賬單需由正規(guī)公共事業(yè)單位出具。

開(kāi)具日期在90天以內(nèi)，

地址要與之前錄入賣家平臺(tái)的重要接洽人或受益人的居住地址相符

• 公司對(duì)公銀行賬單

賣家需供給一張公司對(duì)公的銀行賬戶對(duì)賬單，任何銀行開(kāi)立的都可以。賬單請(qǐng)求：

須有清楚的銀行l(wèi)ogo或銀行名稱

需有公司名稱，公司名稱要與營(yíng)業(yè)執(zhí)照上的一樣

需有銀行賬號(hào)

賬單可以無(wú)日期，如果有日期，日期時(shí)光需在 12 個(gè)月內(nèi)

賬單須為紙質(zhì)賬單掃描件

• 公司日常費(fèi)用賬單

對(duì)于香港和臺(tái)灣公司注冊(cè)的賣家（大陸公司無(wú)需供給），亞馬遜請(qǐng)求賣家供給一份公司日常費(fèi)用賬單，請(qǐng)求同第2點(diǎn)，且公司名和地址應(yīng)和營(yíng)業(yè)執(zhí)照/商業(yè)登記證堅(jiān)持一致。

• 授權(quán)函

如重要接洽人非公司法人或者受益人，亞馬遜會(huì)請(qǐng)求賣家供給一份由公司法人授權(quán)重要接洽人實(shí)際運(yùn)營(yíng)該賬戶的授權(quán)函。文案/專屬海報(bào)即可推廣，簡(jiǎn)略操作超高轉(zhuǎn)化。

資料注意事項(xiàng)

• 公司名稱建議全體用漢語(yǔ)拼音

• 公司受益人按實(shí)際人數(shù)提交相應(yīng)材質(zhì)

• 居住地址須要與賬單堅(jiān)持一致

• 境外信譽(yù)卡信息精確有效，且額度可用

• 建議所有材質(zhì)備齊確認(rèn)后再提交審核，以免首次審核不通過(guò)導(dǎo)致后續(xù)重復(fù)修正

審核注意事項(xiàng)

100%真實(shí)

所有提交的材質(zhì)須要真實(shí)有效，請(qǐng)勿人為修正任何資料

100%齊全

審核通知14天內(nèi)，務(wù)必提交齊所有材質(zhì)，負(fù)責(zé)會(huì)被暫停出售權(quán)限

100%明了

應(yīng)用法人個(gè)人完全資料，減少審核關(guān)卡

100%一致

二次KYC審核的通過(guò)率要低于第一次審核，所以賣家必定要提前斟酌好運(yùn)營(yíng)所用的收款方法，不要輕易更改。

審核時(shí)光請(qǐng)求

收到審核通知14天以內(nèi)
賣家務(wù)必在出售額未超過(guò)15000歐時(shí)完成該審核，否則會(huì)有遭受封號(hào)的風(fēng)險(xiǎn)。

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